Se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y el CEO de Silvergate, Alan Lane, en el Tribunal del Distrito Sur de California en relación con las cuentas de las empresas criptográficas en conflicto FTX y Alameda Research.
los traje tiene como objetivo responsabilizar a Silvergate por su supuesta participación en la colocación de depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda, lo que provocó pánico en el mercado de las criptomonedas, lo que eventualmente llevó a que ambas empresas se declararan en bancarrota.
La demanda fue presentada por el demandante Joewy Gonzalez en nombre propio y de otras personas en la misma situación. Según la demanda, el demandante invirtió sus ahorros en criptomonedas a través del intercambio FTX, ya que la plataforma prometió a los inversores que podían “almacenar activos de forma segura a medida que ganaban valor, cobrarlos o cambiarlos por otros activos”.
La demanda alega que Silvergate ayudó e instigó las actividades fraudulentas de FTX y los incumplimientos del deber fiduciario de los intercambios a través de transferencias indebidas, préstamos de fondos de usuarios y fondos mixtos. Según la demanda, Silvergate es responsable de su papel en “promover el fraude de inversión de FTX” y tiene la obligación de devolver lo que debe al demandante ya otros inversores.
El demandante está representado por Girard Sharp and Hartley LLP. Por otro lado, el abogado de los acusados aún no ha comparecido en el momento de redactar este informe.
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El 6 de diciembre, tres senadores de los Estados Unidos escribieron una carta a Silvergate exigiendo respuestas sobre el papel de la empresa en la pérdida de miles de millones de dólares durante el colapso de FTX. Los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall le pidieron a Lane que brindara detalles sobre la relación de la firma con FTX.
Mientras tanto, los abogados de FTX solicitaron recientemente permiso para vender FTX Europe, FTX Japan, su bolsa de derivados LedgerX y Embed, que es una plataforma de compensación de acciones. Según los abogados, dado que los negocios están bajo presión regulatoria, el valor de los activos está en riesgo y esto amerita un “proceso de venta expedito”.
