Si bien muchos estafadores de criptomonedas pudieron pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). En paralelo al escrutinio en curso relacionado con los fraudes de FTX, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que involucra el desvío de fondos de SBF en el extranjero solo unos días antes de que FTX se declarara en bancarrota.
De acuerdo a Según un informe de Bloomberg, la investigación federal tiene como objetivo examinar la participación de SBF en la transferencia indebida de fondos de FTX a las Bahamas cuando el difunto intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
El informante anónimo reveló además que los funcionarios del DOJ se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para discutir el alcance de la información que necesitan para una mayor investigación. El DOJ también planea investigar si SBF transfirió ilegalmente fondos de FTX a Alameda Research.
Dadas las fuertes conexiones de SBF con la política estadounidense, el estafador aún no ha sido acusado de ningún delito y continúa participando en discusiones de Twitter desde lugares no revelados. El 9 de diciembre, SBF acusó al CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, de mentir y retirarse en el último minuto de un acuerdo que podría salvar a FTX.
Según CZ, SBF estaba “desquiciado” por la retirada del intercambio, una afirmación que provocó una respuesta en línea del ex director ejecutivo de FTX.
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Según Financial Times, un acuerdo fallido de $ 100 millones permitió que la estrella del pop Taylor Swift se fuera sin ninguna conexión con FTX.
Taylor estaba en conversaciones con FTX para un acuerdo de patrocinio, lo que la habría convertido en una de las caras que representan los intercambios de cifrado fallidos. Si bien el músico inicialmente se abstuvo de firmar el acuerdo porque era costoso, la bancarrota de FTX cerró la discusión de forma permanente.
