Según los informes, el operador acusado de BTC-e, Alexander Vinnik, ha sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero mientras trabajaba en el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas.
Vinnik se ha visto envuelto en batallas legales durante los últimos cinco años por su supuesto papel como autor intelectual de BTC-e. Se dice que el intercambio de criptomonedas se benefició de varias actividades ilícitas que utilizaron la plataforma para lavar Bitcoin (BTC) por valor de unos $ 4 mil millones.
Frédéric Bélot, abogado de Vinnik dicho La cadena de noticias estadounidense CNN el 5 de agosto informó que Vinnik estaba en tránsito desde Grecia a los Estados Unidos, donde enfrentará una serie de cargos en el Tribunal del Distrito Norte de California. El ciudadano ruso está acusado de lavado de dinero y de operar un servicio de dinero sin licencia en Estados Unidos, además de otros cargos.
El acusado ya cumple una condena de cinco años en Francia desde diciembre de 2020 tras ser condenado por blanqueo de capitales como parte de un grupo delictivo organizado. Los abogados de Vinnik habían presentado una apelación que no tuvo éxito, sosteniendo que Vinnik era solo un empleado del intercambio y no estaba involucrado en actividades ilícitas en BTC-e.
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Vinnik fue arrestado originalmente en Grecia mientras estaba de vacaciones en 2017, con Estados Unidos, Francia y Rusia peleando por su extradición a partir de ese momento. El Consejo de Estado de Grecia optó por extraditar a Vinnik a Francia a principios de 2020, a pesar de los numerosos intentos de Rusia de solicitar su tránsito a su jurisdicción.
Como informó anteriormente Cointelegraph, Vinnik había aceptado una solicitud de extradición de Rusia, dado que enfrentaba cargos mucho menos graves. En contraste, Vinnik enfrenta hasta 55 años de prisión en Estados Unidos con 21 cargos de negocios de servicios monetarios sin licencia, lavado de dinero y delitos relacionados presentados por el Departamento de Justicia.
