Sam Bankman-Fried (SBF) busca citar documentos de Fenwick & West. Ese es el bufete de abogados que se desempeñó personalmente como asesor externo de FTX, Alameda Research y SBF desde “al principio de su desarrollo” hasta la quiebra de FTX. Ahora el equipo legal de SBF quiere usar los documentos en su defensa en el caso penal de 13 cargos en su contra.
Según un memorando presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Fenwick ha declarado que no puede entregar los documentos sin el permiso de los deudores de FTX. Los documentos representan consejos y otros contenidos producidos por la firma.
Los documentos ya están en manos de los deudores de FTX y del gobierno. FTX ha renunciado a cualquier reclamo de protección de privilegio abogado-cliente de los documentos en al menos un caso, el memorando dicho. Añadió:
“Los Deudores de FTX le han dado al Gobierno pleno acceso a sus documentos, sin necesidad de emitir citaciones, y están tan enredados en la investigación del Gobierno que deben ser considerados parte del ‘equipo de acusación’ a efectos de las obligaciones de descubrimiento del Gobierno”.
Los documentos están agrupados en 11 solicitudes que tocan “temas críticos que son importantes para preparar la defensa”. El tema incluye la incorporación de FTX, FTX US y Alameda, los vínculos financieros y legales entre esas organizaciones, la incorporación de North Dimension y North Wireless Dimension, las relaciones de las organizaciones con Silvergate Bank, las políticas de retención de datos de FTX, la liquidez y los préstamos de margen, el registro como un negocio de servicios monetarios, y una variedad de declaraciones hechas por las organizaciones.
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El memorándum cita las Reglas 16 y 17 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que se refieren a la divulgación de información utilizada por el gobierno en un juicio y citaciones, respectivamente, así como la decisión Brady de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la divulgación de pruebas.
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— Fenwick (@FenwickWest) 30 de mayo de 2023
SBF se declaró inocente de ocho cargos que podrían llevarlo a la cárcel por 115 años. Se agregaron cinco cargos a los ocho originales después de su extradición de las Bahamas. Más tarde buscó la desestimación de la mayoría de los cargos.
Revista: SBF se declara no culpable, criptodespidos y corrida bancaria en Silvergate: Hodler’s Digest, 1 al 7 de enero
