Antes de que el intercambio de criptomonedas FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), se involucraran en acusaciones de apropiación indebida de los fondos de los usuarios, SBF se encontraba entre los empresarios de criptomonedas más influyentes. Mucho antes de que FTX colapsara, un intercambio de correo electrónico supuestamente filtrado con un importante regulador muestra la intención de SBF de regular el intercambio a nivel federal.
El 28 de mayo de 2022, casi seis meses antes de que FTX se declarara en bancarrota y SBF renunciara como director ejecutivo, el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) Martin Gruenberg recibió una invitación para reunirse con SBF el 13 de junio de 2022, Washington Examiner reportado. El correo electrónico fue mediado por el ex comisionado de la CFTC, Mark Wetjen, quien se unió a FTX US como director de política y estrategia regulatoria en noviembre de 2021.
En la segunda mitad del correo electrónico, Wetjen le dijo a Gruenberg que FTX está en la “posición inusual de rogarle al gobierno federal que nos regule”. Añadió además:
“Tenemos una solicitud ante la CFTC que establece para la agencia cómo hacerlo. Todo lo que la CFTC tiene que hacer es aprobarlo. Una vez que la CFTC lo haga, los demás seguirán: las otras bolsas importantes de EE. UU. también tienen licencias de la CFTC”.
En respuesta a la solicitud de SBF, Gruenberg acordó reunirse con el dúo, como se muestra en el correo electrónico filtrado a continuación.
Tras el colapso de FTX, se descubrieron los vínculos políticos de SBF en medio de investigaciones paralelas. Un portavoz de la FDIC confirmó que el presidente de la FDIC se reunió con SBF como parte de “visitas de cortesía de rutina con líderes de empresas e instituciones financieras”.
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Junto con las investigaciones federales, la nueva administración de FTX comenzó a realizar investigaciones internas para rastrear los fondos faltantes.
Compartiendo el comunicado de prensa de los deudores de FTX recién emitido: https://t.co/r7PlneGSXF
– FTX (@FTX_Official) 16 de marzo de 2023
Documentos judiciales recientes revelaron que SBF y otros cinco exejecutivos de FTX y Alameda Research recibieron $3,200 millones en pagos y préstamos de entidades vinculadas a FTX. Según se informa, SBF recibió la mayor parte de los fondos por valor de 2200 millones de dólares del lote.
