Las operaciones de bombeo y descarga, que manipulan de manera fraudulenta los precios mediante la difusión de información falsa, han existido en contextos económicos desde al menos el siglo XVIII. Por ejemplo, los estafadores con acciones en South Sea Company comenzaron a hacer declaraciones falsas sobre el negocio y sus ingresos a principios del siglo XVIII.
El plan era inflar artificialmente el precio de las acciones antes de venderlas a consumidores desinformados, engañados para que pensaran que estaban invirtiendo en un bien prometedor. Los estafadores contemporáneos están siguiendo su ejemplo con una estrategia de bomba y descarga conocida como South Sea Bubble.
Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología blockchain y el auge del comercio de criptomonedas, el problema se ha vuelto más amplio y más grave. Debido a que la regulación gubernamental se ha retrasado, las criptomonedas son especialmente susceptibles a este tipo de manipulación del mercado.
En este artículo, aprenderá qué son los esquemas de bombeo y descarga de criptografía, cómo funcionan y cómo detectarlos.
¿Qué son los grupos de bombeo y descarga de criptografía?
Una estafa de pump-and-dump es un tipo de fraude en el que los perpetradores acumulan una mercancía a lo largo del tiempo, inflan su precio artificialmente mediante la difusión de información falsa (pumping) y luego venden lo que han acumulado a compradores desprevenidos a un precio más alto (dumping) . Una vez que los perpetradores han inflado el precio de manera fraudulenta, generalmente disminuye, dejando a los compradores que tomaron su decisión basándose en información engañosa con pérdidas.
Equipos de individuos autoorganizados llevan a cabo operaciones de bombeo y descarga en línea. Estos grupos de bombeo y descarga organizan las estafas a simple vista en el servidor Discord (voz sobre protocolo de Internet y servicio de chat de texto) o Telegram (aplicación de mensajería instantánea), lo que permite que cualquiera se una a los grupos sin consentimiento previo.
En los grupos de bombeo y descarga, existe una jerarquía de miembros y líderes (o administradores) que administran el grupo. Los miembros de mayor rango reciben la notificación que inicia el bombeo al revelar la moneda objetivo un poco antes que los usuarios de menor rango. De esta manera, el miembro tiene una mayor posibilidad de comprar a un costo más bajo y beneficiarse más del esquema de bombeo y descarga.
La mayoría de los grupos están estructurados mediante un sistema de afiliación, donde los miembros pueden ascender en la jerarquía reclutando nuevos miembros. La calificación aumenta en proporción al número de nuevos miembros agregados al grupo. Por el contrario, algunas organizaciones tienen una estructura jerárquica simplificada con solo dos niveles: VIP y miembros comunes. Para unirse a estas organizaciones, un usuario debe pagar un cargo, generalmente en Bitcoin (BTC), entre 0,01 y 0,1 BTC.
¿Qué son las señales criptográficas de bombeo y descarga?
Una señal de bomba criptográfica es un mensaje destinado a atraer a las personas a comprar una criptomoneda para que puedan beneficiarse de la manipulación de precios causada por el aumento repentino de la demanda. Después de que el bombeo provoca un aumento significativo de los precios, que se denominan señales de volcado criptográfico, los miembros comienzan a vender con una buena ganancia. Hay dos tipos de grupos en Telegram y Discord que publican señales en criptomonedas desconocidas para inflar artificialmente el valor de las monedas subyacentes, como se explica a continuación:
Los mensajes en grupos criptográficos de bombeo y descarga en Telegram y Discord generalmente se transmiten de las siguientes maneras:
- Información y procedimientos: estas dos secciones se asemejan a un tablón de anuncios electrónico anclado a un mensaje. Cada segmento se compone de varias salas, cada una de las cuales tiene solo uno o un pequeño número de mensajes. Las reglas del grupo, noticias sobre el grupo, información sobre el sistema de afiliación y preguntas frecuentes se encuentran típicamente en las salas de la sección de información. Del mismo modo, puede encontrar las guías de la industria de la criptografía o las mejores prácticas para participar en una operación de bombeo y descarga en las salas de las secciones de procedimientos.
- Señal: solo los administradores pueden publicar en esta área, que es su centro. La señal de la bomba y las salas de señales comerciales a menudo se encuentran en esta área. Los administradores hablan sobre la próxima operación de bombeo y descarga en la primera sala e intercambian consejos comerciales en la segunda.
- Invitar: Los bots del servidor viven en las salas de esta sección. Aquí, los usuarios pueden pedir a los bots enlaces de invitación para atraer nuevos miembros o averiguar cuántas personas se unieron al servidor usando sus enlaces de invitación.
- Discusión: Los miembros del grupo pueden conversar libremente en salas dedicadas a varios temas en esta sección.
¿Cómo funcionan los bombeos y volcados criptográficos?
Los numerosos grupos de bombeo y descarga en Internet han variar niveles de actividad Los más activos realizan alrededor de un ciclo de bombeo y descarga cada día. Los grupos menos activos sólo podrán realizar una operación a la semana. Otras organizaciones realizan actividades cuando consideran que las condiciones del mercado son favorables. Entonces, ¿puedes ganar dinero bombeando y descargando criptomonedas?
Puede haber una posibilidad de beneficiarse porque una técnica de bombeo y descarga implica el aumento artificial del valor de un activo criptográfico justo antes de una caída repentina y planificada. Sin embargo, te quedarás atrapado con las monedas desconocidas durante mucho tiempo si no las vendes lo suficientemente rápido. Tenga en cuenta que nada es inevitable en el volátil mercado de las criptomonedas; por lo tanto, como práctica de precaución, comprenda las métricas criptográficas básicas para evitar caer en proyectos que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.
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Para comprender las estafas de bombeo y descarga de criptomonedas, lea las etapas que siguen los estafadores de criptomonedas para engañar a los miembros del canal:
Difundir la información básica
Los administradores comunican el intercambio que se utilizará, la hora precisa de inicio de la operación y si el esquema será FFA o Clasificado. Si es gratis para todos, los que tienen rango VIP reciben el mensaje a la misma hora o unos días u horas antes de la operación.
Anuncio del objetivo de la moneda subyacente
A medida que se acerca la hora de inicio de la operación, el anuncio se repite con mayor frecuencia.
Los miembros del grupo son informados de la moneda objetivo cuando comienza la bomba. Su posición dentro de la jerarquía determinará cuándo se le informará la hora de inicio.
El nombre de la criptomoneda generalmente se escribe en un gráfico que se oscureció deliberadamente para que solo los humanos puedan descifrarlo rápidamente. La ofuscación tiene como objetivo impedir que los bots analicen el mensaje utilizando técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y lancen operaciones de mercado más rápido que las personas.
OCR es el método utilizado para transformar el texto de una imagen en un formato de texto legible por máquina. Su computadora guardará el escaneo como un archivo de imagen, por ejemplo, si escanea un formulario o un recibo. Las palabras del archivo de imagen no se pueden editar, buscar ni contar con un editor de texto.
Difundir noticias para atraer inversores externos
Finalmente, la manipulación del mercado en cripto comienza después de que se inicia la bomba y los administradores publican un tweet o comparten las noticias, pidiendo a todos en el grupo que corran la voz de que el precio de la criptomoneda está aumentando. Con el objetivo de incitar el llamado FOMO (miedo a perderse algo) de una fantástica oportunidad de inversión y atraer inversores externos, los usuarios difundieron su mensaje a través de Twitter, foros y salas de chat especiales.
¿Cómo detectar un esquema de bombeo y descarga de criptografía?
Debido a que la información sobre monedas desconocidas se difunde en los canales de Discord y Telegram, es posible que desee preguntar si los grupos de bombeo y descarga de criptografía son legales. Los pump-and-dumps son ilegales en el mercado de valores, pero dado que la mayoría de las criptomonedas no se consideran valores, los mercados de criptomonedas suelen operar en un limbo legal. Por lo tanto, a pesar de que las estafas criptográficas de bombeo y descarga son moral y legalmente dudosas, es posible que no violen ninguna ley actualmente en vigor. No obstante, los intercambios de cifrado regulados tratan tales estafas como ilegales.
Entonces, ¿cómo saber si una criptografía es un pump and dump? Comprender si alguien puede ejecutar una estrategia de bombeo y descarga y con qué rapidez es crucial para la protección de los inversores. Aunque no hay indicadores seguros de las estafas criptográficas de bombeo y descarga, no debe ignorar la publicidad excesiva en torno a un proyecto o su token, ya que pueden ser señales de alerta. Por lo tanto, los inversores deben evaluar continuamente los proyectos de criptomonedas antes de tomar decisiones de inversión informadas.
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El aumento rápido y parabólico en el precio de una criptomoneda es otra señal de un esquema de bomba y descarga. Esto es especialmente relevante si la criptografía se descartó, no se reconoció u olvidó previamente. Además, cada vez que escuche a una persona conocida hablar sobre una criptomoneda, considere sus posibles motivaciones. Muchos influencers y celebridades tienen poco conocimiento sobre las criptomonedas; sin embargo, si se les paga por hacerlo, simplemente los promocionarán (incluso si son estafas).
Como resultado, uno debe tener cuidado con tales tácticas antes de creer en el futuro de proyectos criptográficos desconocidos. Entonces, ¿cómo pueden los criptoinversionistas evitar los esquemas de bombeo y descarga? Elegir una estrategia y apegarse a ella son componentes cruciales del comercio o la inversión. Con este enfoque, uno puede asegurarse de que solo invierta en proyectos o activos de criptomonedas con los que esté familiarizado.
