Regulaciones y políticas

Qué significa el lanzamiento del grupo de trabajo criptográfico del FBI para el espacio de activos digitales

Qué significa el lanzamiento del grupo de trabajo criptográfico del FBI para el espacio de activos digitales

El 17 de febrero, la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, anunció en la Conferencia de Seguridad Cibernética de Munich la formación de un nuevo grupo de trabajo “dedicado a las criptomonedas” dentro de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, esto marca otro paso importante en la cruzada del gobierno de EE. UU. contra el abuso criminal de las criptomonedas.

Cómo será el grupo de trabajo

El nombre del nuevo grupo de trabajo que Mónaco reveló es la Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU). Reunirá al personal de las diversas unidades del FBI con experiencia en criptografía para realizar investigaciones que utilicen el análisis de cadenas de bloques y puedan resultar en la incautación de activos virtuales. Todavía no hay muchos detalles disponibles sobre los detalles de la operación de VAXU, pero en su discurso, Mónaco enfatizó claramente la lucha contra el ransomware cibernético como la principal prioridad:

“El ransomware y la extorsión digital, como muchos otros delitos alimentados por criptomonedas, solo funcionan si se les paga a los malos, lo que significa que tenemos que reventar su modelo de negocio. […] La moneda puede ser virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos informa, podemos seguir el dinero y no solo ayudarlo, sino también prevenir la próxima víctima”.

La VAXU también planea trabajar en conjunto con grupos de trabajo extranjeros para rastrear redes criminales multinacionales que operan en criptografía.

Relación con el NCET

A pesar de su afiliación principal con el FBI, VAXU de hecho formará parte del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), lanzado en octubre de 2021, para atacar a los lavadores de dinero y los ciberdelincuentes. Según el comunicado oficial, el NCET misión es “abordar investigaciones y enjuiciamientos complejos por uso indebido de criptomonedas, en particular delitos cometidos por casas de cambio de moneda virtual, servicios de mezcla y volteo, y actores de infraestructura de lavado de dinero”.

La misión del NCET incluye la investigación y el enjuiciamiento de casos de criptomonedas, la identificación de áreas para un mayor enfoque de investigación y enjuiciamiento, la creación de relaciones con unidades y oficiales criptoadyacentes en todo el sistema de aplicación de la ley y la colaboración con los actores de la industria.

Esencialmente, el NCET tiene el mandato de participar en casi cualquier caso relevante, sin importar quién lo esté investigando. La incorporación de VAXU, respaldada por el FBI, ampliará aún más las capacidades de la unidad y consolidará su estatus como una de las fuerzas más importantes en el juego de aplicación de la ley criptográfica.

La nueva imagen de NCET

El 17 de febrero, Eun Young Choi, exasesora principal del Fiscal General Adjunto, fue fijado para dirigir el NCET. Choi pasó más de nueve años como coordinadora de delitos cibernéticos en la oficina del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, donde se ocupó de las criptomonedas mientras investigaba esquemas de lavado de dinero y fraude en línea.

Para nombrar uno, Choi se desempeñó como fiscal principal en el caso del intercambio ilegal de criptomonedas Coin.mx, un intercambio de moneda virtual sin licencia cuyo operador, Anthony Murgio, era sentenciado a 66 meses de prisión. También argumentó con éxito la apelación en el caso contra Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, quien ha estado cumpliendo cadenas perpetuas consecutivas desde 2015.

Hablando con Cointelegraph, Sujit Raman, socio en la práctica de privacidad y ciberseguridad del bufete de abogados Sidley Austin, subrayó la consistencia del enfoque actual de aplicación de la ley de EE. UU. Ya en 2018, el Departamento de Justicia públicamente declarado que “los ciberdelincuentes utilizan cada vez más las monedas virtuales para avanzar en sus actividades y ocultar sus activos”, y anunció su intención de “seguir evaluando las amenazas emergentes que plantean las criptomonedas en rápido desarrollo que los actores malintencionados suelen utilizar”.

La evaluación y el análisis internos detallados dentro del DOJ condujeron a la publicación de una estrategia integral de cumplimiento de las criptomonedas por parte de la Administración Trump en octubre de 2020. Raman señaló:

“El lanzamiento del NCET y de la Unidad de Explotación de Activos Virtuales del FBI son, por lo tanto, expansiones significativas e importantes sobre las líneas de pensamiento que los altos funcionarios han estado siguiendo durante algún tiempo, en todas las administraciones”.

sinergias ejecutivas

Michael Bahar, presidente de la práctica de Ciberseguridad del bufete de abogados global Eversheds Sutherland, dijo a Cointelegraph que habrá un efecto sinérgico en la posible cooperación entre el Departamento de Justicia y otros organismos reguladores. Bahar comentó:

“La creciente experiencia y pericia dentro del Departamento de Justicia también se extenderá a los reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores y los reguladores financieros. De hecho, ahora deberíamos esperar que el Departamento de Justicia mejore aún más su compromiso con los organismos reguladores y de aplicación de la ley estatales y locales en los Estados Unidos y en todo el mundo”.

Como explica Raman, estas relaciones entre el DOJ y organismos como la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya existen y, si bien existen límites sobre la cantidad de delitos los ejecutores pueden colaborar con los reguladores civiles, “esas asociaciones solo continuarán profundizándose”. Pero, en opinión de Raman, el Departamento de Justicia y sus grupos de trabajo no impulsarán la reglamentación real en torno a los activos digitales:

“DOJ es una agencia de aplicación de la ley. No es probable que desempeñe un papel muy importante en la elaboración de un marco legislativo para gobernar la criptoindustria en general”.

Ambos expertos están de acuerdo en que estos desarrollos no representan ninguna amenaza para la criptoindustria legítima. Por el contrario, una aplicación de la ley capaz puede ayudar a que se convierta en una zona más transparente y segura para las inversiones.

La señal que envía la actividad del DOJ es bastante clara: es hora de cumplir. “Si se involucra con la criptomoneda, deberá demostrar que puede hacerlo de manera compatible, calibrando sus programas de cumplimiento para los riesgos únicos que presentan las criptomonedas y la tecnología blockchain subyacente”, explicó Bahar.

La centralización y coordinación continuas de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de las fuerzas del orden federales en el espacio de la moneda virtual lo deja claro: si bien la industria criptográfica de rápido crecimiento está aquí para quedarse, las fuerzas del orden están ajustando sus estrategias en respuesta.

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