Regulaciones y políticas

Prepárese para que los federales comiencen a acusar a los comerciantes de NFT

Prepárese para que los federales comiencen a acusar a los comerciantes de NFT

Los estudios muestran que la mayoría de las personas que intentan lavar tokens no fungibles comerciales (NFT) no son rentables. Pero eso no les impide intentarlo, lo que lo convierte en un problema regulatorio y de cumplimiento evidente para la industria.

En el comercio de lavado, los manipuladores compran y venden un activo entre ellos para crear la apariencia de que el activo tiene una mayor demanda y, por lo tanto, vale más de lo que sería de otra manera. Con NFT, el comercio de lavado es bastante sencillo: imagine que un inversor tiene $ 1 millón en Ether (ETH). El inversor acuña un NFT y procede a vendérselo a sí mismo por todo el ETH que posee. La transacción está entonces en la cadena de bloques por $ 1 millón en ETH. El precio del NFT se ha fijado mediante una operación de lavado en beneficio de la persona que acuñó el NFT.

Puede ser tentador pensar que se trata de un delito “sin víctimas”, ya que es poco probable que el dinero haya cambiado de manos si se tratara de un lavado de dinero, pero eso es falso. Al recompensar a los comerciantes de alto volumen supuestamente falsos con dinero real, los inversores de NFT pueden perder millones a manos de los estafadores, y los comerciantes legítimos pueden ser engañados para que paguen de más por sus inversiones.

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Estas transacciones fraudulentas también impulsan la Ley de Gresham (el dinero malo expulsa al dinero bueno) en criptografía, expulsando a los inversores y comerciantes legítimos a medida que se destruye la reputación del intercambio.

Sin embargo, cuando se trata de NFT, las reglas no son tan claras. Dichos tokens pueden no ser valores, por lo que es posible que no se les apliquen las mismas leyes y reglamentos que rigen el comercio de valores.

Los antecedentes de las leyes comerciales de lavado

El comercio de lavado ha estado prohibido en los Estados Unidos desde la aprobación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos en 1936 en respuesta a su popularidad como herramienta de manipulación. Sin embargo, desde entonces, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han examinado cuidadosamente los mercados y han iniciado numerosas acciones de cumplimiento para los “comerciantes de lavado”, agregando así un grado de seguridad a los mercados de valores y futuros.

Según la SEC, “el comercio de lavado es una práctica abusiva que engaña al mercado sobre la oferta y la demanda genuinas de una acción”. Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. prohíbe a los contribuyentes deducir las pérdidas que resultan de las ventas de lavado, por lo que es muy posible que los NFT de comercio de lavado puedan resultar en una acción de cumplimiento. Depende de cómo los reguladores clasifiquen las NFT.

Los comerciantes deben examinar detenidamente el historial de ventas antes de comprar NFT

Aceptando la idea de que las criptomonedas tienden a ser volátiles, junto con la lentitud de las acciones de ejecución contra nuevos activos como NFT, parece natural que muchos vendedores intenten inflar el valor de sus activos para atraer nuevos compradores y obtener ganancias. Los compradores de NFT deben pensar dos veces y hacer su debida diligencia antes de realizar una inversión significativa en un NFT.

Ventas de NFT a direcciones autofinanciadas en 2021. Fuente: Chainalysis

Puede parecer que están obteniendo un activo valioso debido a la cantidad o el tamaño de las transacciones en las que ha estado involucrada la inversión, pero la verdad puede ser que el activo solo se compró y vendió entre dos billeteras propiedad de la misma persona que hizo el activo. parece más demandado de lo que realmente es.

La SEC probablemente ya se esté preparando para embolsar a sus primeros comerciantes de NFT

Incluso con las leyes y las acciones de cumplimiento, todavía vemos operaciones de lavado en el mercado regular de valores y materias primas, por lo que puede estar seguro de que existe en mercados más nuevos y en evolución. Con suerte, la SEC ya está trabajando en la aplicación en el mercado NFT. Las investigaciones generalmente no son públicas, por lo que es posible que algunos comerciantes ya estén en la mira de los reguladores. Es una apuesta segura que, a la larga, los reguladores federales se pondrán al día con esta nueva clase de activos, y también se controlará el comercio de lavado entre los NFT.

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La SEC debería moverse para proteger a los inversores, primero dictaminando que los NFT se tratarán como valores y luego monitoreando los intercambios en busca de signos de manipulación como lo hacen con otras clases de activos.

Brendan Cochrane, Esq., CAMS es el socio de blockchain y criptomonedas de YK Law LLP. También es el director y fundador de CryptoCompli, una startup enfocada en las necesidades de cumplimiento de las empresas de criptomonedas.

Este artículo es para fines de información general y no pretende ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

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