Los intercambios de cifrado centralizados se han convertido en el centro de atención a raíz de las consecuencias de FTX. Gate.io es uno de los que actualmente se enfrenta al escrutinio de analistas y detectives criptográficos.
Gate.io, con sede en Hong Kong, está en el banquillo mientras los detectives de blockchain y los analistas en cadena investigan su pasado y presente. El intercambio también ha realizado algunas transacciones cuestionables últimamente, que han levantado banderas rojas.
El 15 de noviembre, Lookonchain publicó algunos datos reveladores sobre el intercambio Gate.io. El problema surgió con la piratería de Gate.io en abril de 2018, lo que resultó en una pérdida de $ 230 millones.
Aparentemente, uno de los primeros movimientos que hizo el intercambio fue tratar de encubrir esto. El detective criptográfico ‘ZachXBT’ destacó esto en respuesta al fundador de Gate.io, Lin Han, el 15 de noviembre:
Mirando hacia Gate.io
Lookonchain profundizó en las reservas que tiene Gate.io para descubrir aún más discrepancias.
Analizó las cuatro billeteras del intercambio en Ethereum y descubrió que Gate.io solo tiene $ 479 millones en activos de reserva.
Había 71 millones de su token GT nativo por valor de $ 259 millones y 3,1 billones de tokens SHIB por valor de $ 29 millones. Estos dos activos cuestionables constituían más del 60% de las reservas totales en Gate.io. Además, solo el 21% de sus activos estaban en Ethereum y Tether (USDT).
También se destacaron un par de transacciones espurias. El 21 de octubre, Gate.io recibió 320 000 ETH por valor de poco más de 400 millones de dólares de Crypto.com. El intercambio transfirió un total de 284,975 ETH por un valor de $ 359 millones a Crypto.com entre el 25 y el 30 de octubre.
Aparentemente, esta fue una transferencia equivocada, pero no se mencionaron los 35,025 ETH pendientes. Lookonchain observó:
“Casualmente, el momento en que ocurrió la transferencia de 320K ETH fue muy cercano al momento en que Gate.io publicó el Informe de evaluación de prueba de reserva”.
El 13 de noviembre, el jefe de Binance, Changpeng Zhao, advirtió:
“Si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar las direcciones de sus monederos, es una clara señal de problemas. Mantente alejado.”
Cavar más profundo
Además, Gate.io afirma haber sido auditado por Armanino, la misma empresa que auditó FTX. Sin embargo, se tituló “Informe de procedimientos acordados”, no una auditoría completa de reservas.
El 15 de noviembre, Lin Han tuiteó que la prueba de reserva en Ethereum auditado era de 269 035 ETH.
Sin embargo, los usuarios de intercambio centralizados están comprensiblemente nerviosos con la industria actualmente en una capa delgada.
CoinGecko informes que el intercambio tiene un volumen de 24 horas de $ 928 millones. Esto lo ubica como el undécimo más grande en términos de volumen comercial. El precio de su token GT ha perdido un 15% durante la última semana y se cotizaba a $ 3,70 en el momento de la publicación.
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