Según los informes, tres miembros del Senado de los Estados Unidos escribieron una carta a Silvergate Bank solicitando información sobre cualquier relación con FTX y entidades comerciales bajo el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried.
Según un informe del 6 de diciembre de NBC News, los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall enviado una carta al CEO de Silvergate, Alan Lane. Según los informes, los legisladores pidieron al banco que proporcionara detalles sobre su relación con las entidades de FTX en respuesta a “acusaciones nuevas e inquietantes” sobre sus prácticas comerciales.
“La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser un incumplimiento flagrante de la responsabilidad de su banco de monitorear y reportar actividades financieras sospechosas realizadas por sus clientes”, dijeron los legisladores. “Estamos preocupados por el papel de Silvergate en estas actividades debido a los informes que sugieren que Silvergate facilitó la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda”.
La carta le dio a Silvergate hasta el 19 de diciembre para enviar una respuesta. Según los informes, Warren dijo que Silvergate podría estar “en el centro de la transferencia indebida de miles de millones en fondos de clientes de FTX”, y pidió que los responsables rindan cuentas. Esto se hizo eco de la solicitud del senador al Departamento de Justicia en noviembre para que potencialmente enjuiciara a las personas involucradas en las irregularidades en el colapso de FTX.
Lane publicó una carta pública el 5 de diciembre, presumiblemente antes de la solicitud de información, criticando a los “vendedores en corto y otros oportunistas que intentan capitalizar la incertidumbre del mercado” con especulaciones y desinformación. El CEO dijo que Silvergate había “realizado una diligencia debida significativa en FTX y sus entidades relacionadas, incluida Alameda Research” como parte de su proceso de incorporación y más allá, y NBC News informó que Lane dijo que el banco fue la “víctima” del “aparente mal uso” de FTX y Alameda Research. de los activos del cliente y otros lapsos de juicio”.
“Silvergate llevó a cabo una diligencia debida significativa sobre FTX y sus entidades relacionadas, incluida Alameda Research, tanto durante el proceso de incorporación como a través del monitoreo continuo, de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos de gestión de riesgos”. Leer más aquí: https://t.co/9nAViJOzoi
— Banco Silvergate (@silvergatebank) 5 de diciembre de 2022
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Los miembros del Congreso han programado audiencias de investigación que exploran la caída de SBF y qué soluciones legislativas o reglamentarias, si las hay, pueden estar disponibles para evitar que ocurra algo similar en el futuro. El liderazgo del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha pedido a Bankman-Fried que testifique en una audiencia el 13 de diciembre, ya sea de forma remota o en persona, pero el director ejecutivo de FTX sugirió que esperaría hasta que “terminara de aprender y revisar lo que sucedió”.
