Regulaciones y políticas

Los legisladores de la UE presionan por reglas más estrictas sobre las transferencias criptográficas anónimas

Los legisladores de la UE presionan por reglas más estrictas sobre las transferencias criptográficas anónimas

Los legisladores de la Unión Europea han adoptado un nuevo proyecto de ley que impone un límite de 1000 euros (1083 dólares) a las transferencias criptográficas anónimas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

De acuerdo a Según una declaración del Parlamento Europeo publicada el 28 de marzo, el límite se aplicaría a una transferencia de activos criptográficos cuando no se pueda identificar a un cliente. Las transacciones en efectivo también tendrán un tope de 7.000 euros (7.585 dólares).

El paquete contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se confirmará en una sesión plenaria en abril. Después de eso, comenzarán las negociaciones sobre la forma final de los proyectos de ley, dijo.

Se señaló que la Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA), formada en junio de 2022, eventualmente haría cumplir las reglas.

“Para nosotros, es importante que la nueva autoridad coopere muy de cerca con los supervisores nacionales y que supervise directamente a los proveedores de servicios de criptoactivos más riesgosos y a las empresas del sector financiero que operan en varios estados miembros”. dicho Emil Radev, co-relator de la AMLA.

El texto relativo a los instrumentos anónimos, incluidos los criptoactivos, fue aprobado abrumadoramente por los legisladores, con 99 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones.

El texto recientemente adoptado indica que la presentación del proyecto de ley requerirá una mayor transparencia y cumplimiento, en particular por parte de los administradores de criptoactivos. Señaló:

“Las entidades, como los bancos, los administradores de activos y criptoactivos, los agentes inmobiliarios y virtuales y los clubes de fútbol profesional de alto nivel, deberán verificar la identidad de sus clientes, qué poseen y quién controla la empresa”.

También se señaló que las industrias necesitarían establecer riesgos específicos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de su área de negocios, y transmitir esta información relevante a un registro centralizado.

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Esto se produce después de que la Federación Bancaria Europea (EBF) publicara un documento el 28 de marzo, que detallaba su visión para el ecosistema de dinero digital del futuro y el euro digital minorista en particular.

El EBF propuso un modelo de tres niveles para el euro digital: el papel del Banco Central Europeo (BCE) y dos niveles industriales. El papel del BCE será interactuar con la Zona Única de Pagos en Euros, con un “Nivel de Industria B” desarrollado y operado posteriormente por el sector privado.

En noticias relacionadas, la votación final sobre el conjunto de reglas criptográficas de la Unión Europea, la regulación de Mercados en Criptoactivos, se aplazó recientemente hasta abril de 2023.

Esta no es la primera vez que los legisladores europeos reprograman el procedimiento, ya que anteriormente lo retrasaron de noviembre de 2022 a febrero de 2023.

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