Regulaciones y políticas

Los fundadores de BitMEX se declaran culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario

Los fundadores de BitMEX se declaran culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario

Los fundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario después de un largo proceso de litigio con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

El estadounidense Arthur Hayes y el británico de Hong Kong Benjamin Delo aceptado a “no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML)” en su intercambio de futuros y derivados criptográficos, BitMEX.

BitMEX es una plataforma de negociación de criptomonedas con sede en Seychelles que ofrece futuros de criptomonedas, derivados y negociación de márgenes de hasta 100x. El intercambio una vez ofreció sus servicios sin ningún procedimiento de verificación de conocer a su cliente (KYC) o AML a los estadounidenses. El anuncio del DOJ del 24 de febrero sobre el caso establece que tal falta de cumplimiento regulatorio esencialmente hizo que BitMEX se convirtiera en una “plataforma de lavado de dinero”.

Tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio en marzo y acordaron pagar $10 millones en multas penales cada uno.

El abogado del Departamento de Justicia, Damian Williams, dijo que operar un negocio de criptomonedas en los EE. UU. conlleva “la obligación de que esos negocios hagan su parte para ayudar a eliminar el crimen y la corrupción”. Continuó que BitMEX operaba como “una plataforma en las sombras de los mercados financieros” y que:

“Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para burlar esas obligaciones; deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero”.

La insinuación de que Hayes había sobornado al gobierno local de Seychelles cuando BitMEX completó su movimiento allí en 2020 agregó más combustible al caso del Departamento de Justicia. Supuestamente se jactó de que el soborno le costó solo un coco.

Aunque la base de operaciones de BitMEX estuvo en los Estados Unidos desde aproximadamente 2015 hasta 2020, Hayes y Delo insistieron en que ningún estadounidense estaba usando la plataforma. El Departamento de Justicia demostró que la afirmación no era fáctica. Para enero de 2021, el intercambio informó que había verificado el 100 % de sus usuarios con un procedimiento KYC-AML.

Relacionados: Los ejecutivos de BitMEX revelan la expansión de la UE con la adquisición del banco alemán

Desde que examinó completamente a todos sus usuarios, la participación de BitMEX en el interés abierto (OI) de futuros de Bitcoin se ha reducido a una insignificancia relativa. En febrero de 2021, solo había alrededor de $ 3.5 mil millones en OI, casi un tercio de los cuales provino de BitMEX. Sin embargo, ahora hay $ 15.18 mil millones en OI según datos de Moneda de vidriode los cuales solo $ 482 millones, o el 3%, provienen de BitMEX.



Fuente