Las autoridades de todo el mundo están luchando contra el tiempo para hacer justicia a los millones de personas afectadas por los fraudes financieros cometidos por el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Como parte de las investigaciones en curso, los abogados que representan a la Comisión de Valores de las Bahamas buscan acceso a la base de datos de FTX con información de clientes internacionales.
Los abogados de las Bahamas presentaron una moción de emergencia ante un juez de quiebras de Delaware solicitando acceso a la base de datos de clientes de FTX para ayudar en sus investigaciones en curso. los movimiento resaltó los intentos fallidos anteriores de acceder a la base de datos del difunto intercambio de cifrado. Como resultado, los abogados afirmaron que los empleados y los abogados de FTX impidieron que las autoridades obtuvieran información financiera crítica.
Según los informes, la base de datos en cuestión se almacena en las bases de datos de Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Portal, que incluyen información personal como direcciones de billetera, saldos de clientes, registros de depósitos y retiros, transacciones y datos contables. Según los abogados, el proceso de quiebra de EE. UU. “no sufrirá daños ni dificultades si se otorga este alivio”.
Mientras que AWS se utilizó para almacenar información de los clientes, FTX utilizó los servicios de Google como plataforma de análisis para los datos de los usuarios que residen fuera de los Estados Unidos. Según el archivo obtenido por CNBC:
“Si bien los Liquidadores Provisionales Conjuntos están felices de entablar un diálogo con los Deudores de EE. UU., su negativa a restaurar el acceso de inmediato ha frustrado la capacidad de los Liquidadores Provisionales Conjuntos para cumplir con sus deberes según la ley de las Bahamas y ha puesto los activos de FTX Digital en riesgo de disipación. ”
El último efecto dominó del fraude FTX lo sintió el medio de comunicación The Block, que no reveló la financiación de Alameda Research. El CEO de The Block, Mike McCaffrey, renunció a su cargo después de no revelar los préstamos de $ 27 millones de la firma hermana de FTX, Alameda Research.
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El 7 de diciembre, el nuevo equipo de administración de FTX supuestamente contrató a un equipo de investigadores forenses financieros para rastrear los fondos de clientes perdidos que superaban los $450 millones en criptomonedas.
Como informó anteriormente Cointelegraph, la firma forense tiene la tarea de realizar un “rastreo de activos” para identificar y recuperar los activos digitales faltantes y complementará el trabajo de reestructuración que está llevando a cabo FTX.
