Suiza sigue siendo una jurisdicción de ensueño para muchos empresarios. Eso es razonable ya que el país ofrece condiciones muy favorables para hacer negocios y está muy abierto a nuevas ideas. Al mismo tiempo, tiene una cultura de hacer negocios muy alta que se ha formado, entre otros, gracias a requisitos de cumplimiento muy estrictos.
Suiza está abierta al negocio de las criptomonedas. Pero, también tiene algunos requisitos para que siga. Los abogados experimentados de Prifinance han preparado una breve guía para usted sobre todos los asuntos relacionados con el manejo del criptonegocio en Suiza, incluida la obtención de un licencia de intercambio criptográfico en Suiza. Estos son los puntos de partida para conocer las normas legales y reglamentarias locales.
Principios legales y regulatorios básicos aplicados a la criptoindustria en Suiza
Los puntos normativos centrales que realmente han llevado a formar un entorno comercial cómodo en Suiza son el énfasis en la prevención del lavado de dinero y la garantía de la estabilidad de un negocio. Estos objetivos deben ser alcanzados por una empresa a través de un conjunto de medidas, entre las que se incluyen las siguientes:
- tener una cantidad suficiente de capital a disposición;
- contratar personal profesional de cumplimiento y técnico cuyas competencias puedan ser verificadas;
- desarrollar y seguir políticas suficientes para garantizar el funcionamiento estable y transparente de un proyecto de criptocomercio (KYC, monitoreo, mantenimiento de registros, informes, capacitación, etc.);
- contar con suficientes recursos técnicos y de TI para garantizar el funcionamiento estable de un criptocomercio u otro proyecto y el seguimiento de todas las operaciones realizadas a través de él;
- proporcionar a los clientes detalles explícitos sobre los matices de una operación de proyecto criptográfico y la naturaleza de los productos ofrecidos allí (todas las políticas deben ser claras y estar disponibles públicamente);
- asegurar controles adicionales para las transacciones supuestamente sospechosas;
- presentar los informes periódicos y adicionales a la FINMA (puede existir la necesidad de presentar informes adicionales, por ejemplo, en los casos de transacciones en las que presuntamente pueda haber lavado de dinero).
El principal regulador en Suiza es la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA); también se ocupará de los proveedores de servicios de criptomonedas. La FINMA apoya la legislación regulatoria y de licencias con sus guías. Esta autoridad es responsable de la vigilancia del mercado y puede imponer sanciones muy estrictas por posibles incumplimientos. Al mismo tiempo, si un empresario tiene problemas para elegir el tipo de licencia correcto, la FINMA puede incluso ayudarlo a seleccionar el tipo de licencia más apropiado. Ese es uno de los ejemplos del enfoque estricto pero leal para hacer negocios que se implementa en Suiza.
Cómo pueden facilitarle los abogados de Prifinance
Si su objetivo actual es establecer su criptocomercio u otro proyecto en Suiza, Prifinanzas Los abogados están listos para discutirlo y guiarlo mientras cubren todos los matices de los requisitos legales y reglamentarios en Suiza. Los abogados están listos para ayudarlo a través de estos servicios legales, entre otros:
- ayudar con la incorporación de una nueva entidad comercial con el fin de iniciar un proyecto criptográfico en Suiza;
- solicitar y obtener una licencia para operaciones particulares relacionadas con activos virtuales;
- explorar y abordar adecuadamente todos los matices fiscales en Suiza;
- facilitar la próxima operación de un criptocomercio recién registrado u otro proyecto en Suiza.
Envíe los detalles de su plan de negocios en Suiza: obtenga respuestas explícitas y apoyo preciso en cada etapa previa y posterior al registro de los abogados que ya tienen más de 200 proyectos criptográficos en su cartera.