A medida que muchos países, entidades e incluso personas se enfrentan a sanciones internacionales, la criptoindustria busca encontrar su lugar entre las crecientes regulaciones.
Las monedas digitales se han mencionado a menudo como una vía para que aquellos sujetos a sanciones las desvíen, como en el caso reciente de Rusia. En tales casos, los intercambios y otros actores de la industria deben comprender cuál es su posición en cuanto al cumplimiento.
Una investigación de Harvard incluso sugirió que los bancos centrales pueden usar Bitcoin (BTC) para luchar contra las sanciones.
Hablando con el editor gerente de Cointelegraph, Alex Cohen, en la Crypto Conference de Israel, el jefe de sanciones de Chainalysis, Andrew Fierman, dijo que las sanciones tienen matices dependiendo de los muchos factores que rodean la situación.
“Cuando miras a países como Irán y Corea del Norte, desde la perspectiva de EE. UU., las criptomonedas, de hecho, han sido sancionadas de manera integral”.
Dijo que Rusia es un poco una “historia diferente”, ya que hay sanciones basadas en entidades como empresas e individuos que han sido sancionados por Estados Unidos. Junto con las sanciones basadas en la industria (energética, militar, etc.), todo lo cual crea un matiz turbio en torno a la situación:
“Ese ha sido uno de los grandes desafíos dentro de la industria en general. No solo en cripto sino también en finanzas tradicionales”.
Sin embargo, Fierman dijo que existen métodos en los que los principales actores de la industria podrían evitarle al ecosistema grandes dolores de cabeza:
“Sancionar de manera proactiva a las entidades y actores que están operando de manera dañina para el ecosistema es una forma efectiva de ayudar a evitar que interactúen con el ecosistema”.
Fierman continuó diciendo que hay muchas oportunidades para detener la actividad ilícita en la industria si los actores están trabajando en blockchain.
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Fierman destacó algunos casos recientes de aplicación de cumplimiento por parte de entidades gubernamentales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Uno de los cuales involucró al intercambio centralizado Kraken, que recibió una multa de cientos de miles de la OFAC, junto con Bitfinex, que recibió una multa aún mayor:
“En ambos casos, estos realmente muestran un camino para que las entidades en el espacio adopten el enfoque correcto”.
Según el jefe de sanciones, una de las grandes tendencias en la industria ha sido el bloqueo de IP y el monitoreo continuo de la actividad de IP. Esto no solo tiene en cuenta el punto de los procedimientos de “conozca a su cliente” para verificar la identidad del usuario, sino también donde los usuarios inician sesión para buscar inconsistencias.
Las previsiones predicen que el lavado de dinero entre cadenas relacionado con las criptomonedas alcanzará los 10.000 millones de dólares para 2025.
