Regulaciones y políticas

Las nuevas leyes ALD de Estonia se establecen para tomar medidas drásticas contra la industria de la criptografía

Las nuevas leyes ALD de Estonia se establecen para tomar medidas drásticas contra la industria de la criptografía

A partir de febrero, Estonia está lista para introducir cambios radicales en su definición de proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP, para incluir varios servicios relacionados con las criptomonedas, una medida que podría afectar la propiedad de Bitcoin (BTC) en el país. según al especialista europeo en cumplimiento Sumsub.

El 21 de septiembre, el Ministerio de Finanzas de Estonia publicó un proyecto de ley para actualizar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ley ALD) como parte del esfuerzo del gobierno para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Como informó Sumsub, la legislación se encuentra ahora en el proceso de revisión interinstitucional, con una implementación programada para febrero de 2022. Las empresas de criptografía reguladas tienen hasta el 18 de marzo de 2022 para cumplir con sus operaciones y trámites.

Según el CEO de New DeFi, Mikko Ohtamaa, la ley actualizada prohíbe efectivamente las billeteras de software sin custodia, así como los productos financieros descentralizados, en el país. Esto se debe a que las disposiciones del proyecto de ley apuntan a los VASP, que incluyen intercambios de cifrado y billeteras, en Estonia. Cuando la factura esté lista, VASP se extenderá para cubrir plataformas descentralizadas, ofertas iniciales de monedas y otros servicios. La infracción de las disposiciones puede resultar en una multa de hasta $ 452.000 o 400.000 euros.

Según la interpretación de Ohtamaa, la nueva ley tiene el siguiente efecto: “Solo se le permite mantener su Bitcoin en un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de custodia. VASP puede congelar su cuenta. Por lo tanto, ya no es efectivamente su Bitcoin”.

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Estonia fue uno de los primeros países de la Unión Europea en otorgar licencias para negocios de criptomonedas, pero ha tenido que tomar medidas enérgicas después de que se descubrieron cientos de miles de millones de dólares en dinero sucio en Danske Bank. posicionamiento Estonia en el corazón de la mayor catástrofe de blanqueo de dinero de Europa.

Según lo informado por Cointelegraph, Matis Mäeker, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF), instó al gobierno en octubre a “convertir las reglas a cero y comenzar a otorgar licencias de nuevo”. Afirmó que el público en general desconoce los riesgos inherentes de la criptomoneda, especialmente en torno a su supuesto papel en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como la vulnerabilidad de la industria a los ciberdelincuentes.



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