La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India anunció el viernes que congeló las cuentas financieras de la empresa de servicios financieros con sede en Bangalore, Yellow Tune Technologies, algunas de las cuales estaban en manos del criptointercambio Flipvolt, la sucursal india de Singapur Vauld. La medida está vinculada a una investigación en curso sobre lavado de dinero por parte de compañías de préstamos instantáneos vinculadas a China. Esta es la segunda vez esta semana que la agencia toma medidas en la criptoesfera en relación con ese caso.
El guardián financiero Anunciado estaba congelando los saldos bancarios de Yellow Tune, los saldos de la pasarela de pago y los saldos en el intercambio de criptomonedas Flipvolt por un total de 3.700 millones de rupias, o $46.4 millones después de determinar que la empresa era una entidad ficticia constituida por dos ciudadanos chinos que usaban seudónimos. Según relatos periodísticos, el ED gastó tres días buscando locales asociados con Yellow Tunes.
El ED descubrió 23 entidades que habían depositado fondos en las billeteras Flipvolt de Yellow Tune que luego fueron transferidas fuera del país. El ED fue muy crítico con el manejo de los fondos por parte de Flipvolt. La agencia dijo:
“KYC laxo [Know Your Customer] las normas, el control regulatorio flojo de permitir transferencias a billeteras extranjeras sin preguntar ningún motivo/declaración/KYC, la falta de registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos, etc., ha asegurado que Flipvolt no pueda dar cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos”.
Citando la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India de 2002, el ED congeló fondos en las cuentas de Flipvolt equivalentes a las sumas que transfirió de las billeteras de Yellow Tune a las billeteras extranjeras “hasta que el criptointercambio proporcione el rastro completo del fondo”. El ED llamó a esos fondos “nada más que ganancias del crimen derivadas de prácticas de préstamos depredadores”.
El embargo de los fondos de Flipvolt es solo la última mala noticia para Vauld. La bolsa de Singapur recortó su personal en un 30% en junio y detuvo los retiros de sus cuentas a principios de julio. Más tarde ese mes, buscó protección de sus acreedores en Singapur. Se le otorgó una moratoria de tres meses, que es similar a la bancarrota del Capítulo 11 de EE. UU.
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A principios de esta semana, se informó que el ED había congelado cuentas con $ 8.1 millones de los fondos del intercambio de cifrado WazirX y estaba investigando al menos nueve intercambios más con vínculos con compañías de préstamos instantáneos respaldadas por China. El ED señaló en su último comunicado que su investigación de ese caso está en curso.
