La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló aproximadamente USD 8,1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el intercambio de criptomonedas WazirX como parte de una investigación sobre el fraude de préstamos personales instantáneos.
En un anuncio del viernes, la Dirección de Cumplimiento presunto WazirX facilitó las transacciones de firmas fintech anónimas “para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero” como parte de un esquema que involucraba a compañías respaldadas por China que eludían las regulaciones de licencias de India. En su investigación, el ED dijo que ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de WazirX que contenían 646,7 millones de rupias indias (aproximadamente $8,1 millones en el momento de la publicación) y realizó una búsqueda relacionada con el cofundador Sameer Mhatre.
Según el regulador, la investigación aún estaba en curso. Sin embargo, el ED afirmó que el intercambio de criptomonedas tenía “normas KYC laxas” y “control regulatorio poco estricto” de las transacciones entre WazirX y Binance, y no registró la información necesaria para verificar el origen de los fondos utilizados para comprar criptomonedas en el presunto fraude.
“A pesar de brindar repetidas oportunidades, WazirX no proporcionó las transacciones criptográficas de las compañías de aplicaciones fintech sospechosas y no reveló el KYC de las billeteras”, dijo el ED, y agregó:
“WazirX no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica”.
ED busca al Director de WazirX Crypto-Currency Exchange y congela sus activos bancarios por valor de Rs 64,67 millones de rupias por ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas en el lavado de dinero fraudulento mediante la compra y transferencia de criptoactivos virtuales.
– ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022
En un hilo de Twitter del viernes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao dijo la empresa “no poseía acciones en Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX y establecida por los fundadores originales”. Agregó que “Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica”, mientras que WazirX era responsable de KYC y otras operaciones en el intercambio.
Nischal Shetty, director de WazirX cuestionado muchas de las afirmaciones de CZ, diciendo en Twitter que el intercambio de criptografía “fue adquirido por Binance Zanmai Labs” y “es una entidad de la India propiedad mía y de mis cofundadores”. Dijo que Binance era responsable de operar los pares de criptocomercio y procesar los retiros.
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Con el éxodo de muchas criptoempresas en China luego de una represión regulatoria, muchas empresas, según se informa, han recurrido a los mercados de la India. El ED informó que algunas empresas fintech “respaldadas por fondos chinos” se habían “aprovechado” de empresas indias con licencias de empresas financieras no bancarias desaparecidas para ofrecer servicios de préstamo a los residentes.
El ED tomó una acción similar contra WazirX en junio de 2021, ordenando que el intercambio de cifrado mostrara una causa relacionada con las transacciones de una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea que involucran a ciudadanos chinos. Shetty dijo en el momento en que el intercambio fue “más allá [its] obligaciones legales siguiendo los procesos Know Your Customer (KYC) y Anti Money Laundering (AML) y siempre he proporcionado información a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando sea necesario”.
Cointelegraph contactó a WazirX, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.
