Según los informes, los fiscales de Nueva York están investigando al ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, por posibles violaciones de la ley de financiamiento de campañas en los Estados Unidos.
Según un informe del 11 de julio de The New York Times, Salame y su novia Michelle Bond, una candidata republicana que se postuló para representar el primer distrito del Congreso de Nueva York en 2022, pueden haber excedido los límites federales a las contribuciones durante su campaña. Según los informes, las autoridades están investigando los vínculos financieros entre Salame y Bond relacionados con su campaña en el Congreso, que no pasó de las primarias republicanas.
La investigación parecía estar separada de los cargos federales que otras personas vinculadas a FTX y sus subsidiarias han enfrentado desde que el intercambio se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, espera dos juicios penales por su papel en los presuntos delitos, mientras que el ex La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre de 2022.
De acuerdo con la Comisión Federal de Elecciones (FEC), los individuos pueden donar hasta $2,900 para una campaña primaria para un candidato a un cargo federal, así como hasta $2,900 para las elecciones generales de 2022. Registros de la FEC presentado Salame hizo dos donaciones de $2,900 cada una para apoyar la campaña de Bond en Massachusetts para las primarias, así como dos donaciones de $2,900 cada una para las elecciones generales. Bond contribuyó personalmente con más de $145,000 y prestó a su propia campaña más de $877,000.
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Según los informes, los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones realizaron una búsqueda en la residencia de Salame en abril. Al momento de la publicación, no ha sido acusado de nada relacionado con su tiempo en FTX Digital Markets, el brazo de las Bahamas del intercambio, donde trabajó como codirector ejecutivo a partir de diciembre de 2021.
Salame informó de FTX a las autoridades de Bahamas sobre el intercambio que envía fondos de usuarios a Alameda Research. No está claro qué papel puede desempeñar en los juicios penales de Bankman-Fried, programados para comenzar en octubre de 2023 y marzo de 2024.
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