La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a 11 personas por su presunto papel en la creación de una plataforma de “esquema piramidal criptográfico fraudulento” Forsage.
Los cargos se presentaron en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Illinois el 1 de agosto, y la SEC alegó que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron la “pirámide criptográfica fraudulenta y el esquema Ponzi” para recaudar más de $ 300 millones de “millones de inversores minoristas”. en todo el mundo.”
los SEGUNDO La queja establece que Forsage se modeló de tal manera que los inversores serían recompensados financieramente al reclutar nuevos inversores para la plataforma en una “estructura Ponzi típica”, que abarcaba varios países, incluidos Estados Unidos y Rusia.
Según la SEC, un esquema Ponzi es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. Estos esquemas a menudo solicitan nuevos inversionistas con la promesa de invertir fondos en oportunidades que generan altos rendimientos por poco riesgo.
En el tribunal documento, la SEC declaró que:
“Eso [the Forsage platform] no vendió ni pretendió vender ningún producto consumible real a clientes minoristas de buena fe durante el período de tiempo relevante y no tuvo una fuente aparente de ingresos distinta de los fondos recibidos de los inversionistas. La principal forma en que los inversores ganaban dinero con Forsage era reclutar a otros para el plan”.
Según la SEC, el supuesto esquema Ponzi de Forsage funciona al permitir en primer lugar que los nuevos inversores configuren una billetera de criptoactivos y compren “tragamonedas” de los contratos inteligentes de Forsage.
Esos espacios les darían el derecho a obtener una compensación de otros a quienes reclutaron en el esquema, denominados “líneas descendentes”, y también de la comunidad de inversores de Forsage en forma de participación en las ganancias, denominadas “desbordamientos”.
Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, calificó a Forsage como un “esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores”.
También agregó que las tecnologías descentralizadas no pueden actuar como una vía de escape para conductas ilegales:
“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
Además de los cuatro fundadores, que incluyen a Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, la denuncia de la SEC también incluía a siete promotores, tres de los cuales estaban en un grupo promocional con sede en EE. UU. llamado “Crypto Crusaders”. .
Las 11 personas han sido acusadas de violar “Ofertas y ventas de valores no registradas” según la Sección 5 A y C y “Fraude” según la Sección 17(a) (1 y 3) de la Ley de Valores de EE. UU. Los demandados también han sido acusados de “fraude” en virtud de la Sección 10 BC de la Ley de Intercambio de Estados Unidos.
Estos esfuerzos permitieron que la estructura Ponzi capturara la escala masiva que logró de los inversores minoristas que compraron el modelo en los últimos dos años, dijo Welshhans.
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En septiembre de 2020, Forsage estuvo sujeto a órdenes de cese y desistimiento de la SEC de Filipinas. En marzo de 2021, la plataforma también recibió órdenes de cese y desistimiento de la Montana Comisionado de Valores y Seguros.
de Forsage El canal de YouTube muestra que su plataforma fue promocionada hace apenas diez días. La cuenta de Twitter de la plataforma también aparece activa.
Cointelegraph se puso en contacto con Forsage para proporcionar un comentario sobre el asunto, pero no recibió una respuesta inmediata.
