Regulaciones y políticas

La saga Tornado Cash destaca los problemas legales que afectan al criptomercado

La saga Tornado Cash destaca los problemas legales que afectan al criptomercado

Las cosas no se han visto muy bien para el mercado de las criptomonedas en los últimos meses, y aparentemente el mercado se ha visto afectado por una mala noticia tras otra. En este punto, el 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones legales contra el mezclador de moneda digital Tornado Cash.

Según el organismo regulador, desde el inicio de la plataforma en 2019, se ha utilizado para una serie de actividades ilícitas de lavado de dinero cuyo valor se estima en $ 7 mil millones. De esta suma, se estima que $ 455 millones fueron controlados por el notorio Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte. Además, Tornado Cash también se usó para lavar más de $96 millones de fondos mal habidos derivados del hackeo de Harmony Bridge de junio y $7,8 millones del atraco de Nomad de este mes.

Sin embargo, antes de continuar, sería mejor comprender qué es exactamente un mezclador de criptomonedas. En pocas palabras, es una oferta que ayuda a ofuscar fondos de criptomonedas potencialmente identificables o contaminados con otros para borrar cualquier rastro vinculado con los activos, lo que hace imposible que alguien rastree los tokens hasta su fuente original.

El arresto del creador genera indignación pública

El 12 de agosto, Alexey Pertsev, el creador de Tornado Cash, fue arrestado por las autoridades holandesas. Según un comunicado de prensa emitido por la autoridad de delitos financieros de los Países Bajos, el Servicio de Investigación e Información Fiscal, el arresto se basó en que Pertsev estaba involucrado en el “ocultamiento de flujos financieros criminales y facilitando el lavado de dinero”.

Si bien Tornado Cash puede ser utilizado potencialmente por malos actores para ocultar ganancias delictivas, también puede ser utilizado para facilitar una amplia gama de actividades legítimas. La policía holandesa aún tiene que aclarar qué reglas exactas violó Pertsev, a pesar de que diferentes medios de comunicación han especulado y ofrecido diversas explicaciones sobre por qué fue arrestado. El creador de Tornado Cash aún no ha sido acusado de ningún delito.

Tras la detención de Pertsev, una masa de manifestantes reunido en la Plaza Dam de Amsterdam el 20 de agosto para expresar su descontento con el manejo del asunto. Y aunque los manifestantes no comentaron directamente sobre los problemas legales relacionados con el arresto, afirmaron que el arresto de Pertsev señaló un futuro oscuro para el ecosistema Web3 de rápido crecimiento. No solo eso, sino que también creen que podría tener un efecto escalofriante en el ecosistema blockchain existente en los Países Bajos.

Mark Smargon, CEO de la red de pagos descentralizados Fuse, le dijo a Cointelegraph que, si bien está muy decepcionado de ver que arrestan a un desarrollador simplemente por haber escrito un código, para evitar tales escenarios en el futuro, las entidades de criptofinanciamiento, especialmente aquellas que ven la corriente principal. adopción en el horizonte: debe estar dispuesto a trabajar con jugadores serios dentro del campo Web3 para mitigar los problemas de seguridad existentes al tiempo que garantiza los derechos de las personas a la privacidad individual.

Sin embargo, Abraham Piha, cofundador y director ejecutivo de la firma Tomi, centrada en Web3, le dijo a Cointelegraph que las sanciones gubernamentales como estas dan miedo si uno comienza a mirarlas objetivamente:

“Tornado existió solo porque la mayoría de las cadenas de bloques no eran lo suficientemente privadas. Si las sucesivas actualizaciones de Ethereum o Bitcoin incluyen integraciones de protocolos como Mimblewimble, ¿el próximo paso será bloquearlas también? Este acto es otra razón más para impulsar Web3, una web libre, controlada por los usuarios y no por algunos gobiernos hermanos mayores”.

Un portavoz del grupo de expertos en políticas criptográficas Coin Center señaló que la organización sin fines de lucro está considerando llevar el asunto a los tribunales, ya que cree que el argumento central que prohíbe el funcionamiento de la plataforma no está justificado. No solo eso, sino que el organismo independiente también cree que las acciones del Tesoro pueden haber excedido su autoridad legal.

¿Fue inconstitucional el cierre forzado de Tornado?

En una entrevista reciente con Bloomberg, Jesse Powell, director ejecutivo del intercambio de activos digitales Kraken, argumentó que las acciones del Departamento del Tesoro para cerrar el Tornado Cash podrían ser “inconstitucionales”, afirmando que las personas tienen derecho a la privacidad y, por lo tanto, será interesante ver si las afirmaciones del organismo regulador pueden tener algún tipo de fundamento en un tribunal de justicia . Además, afirmó que la posterior eliminación de los repositorios de código nativo de Tornado fue un “paso totalmente innecesario”.

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Luego de las sanciones, Circle, el emisor de la moneda estable USD Coin (USDC), decidió bloquear todas las direcciones de Tornado Cash, a lo que Powell reaccionó: “Tener una moneda digital que está tan controlada y puede ser controlada por una acción gubernamental tal vez inconstitucional es una un poco de miedo.”

Kenny Li, cofundador y desarrollador central de Manta Network, un protocolo de preservación de la privacidad, le dijo a Cointelegraph que la decisión del Tesoro de sancionar a Tornado Cash es exagerada y extrema, aunque en el pasado, ciertas direcciones de billeteras criptográficas individuales han estado sujetas. al mismo trato. Pero en la mayoría de los casos, dijo, hubo un caso claro de fraude, hackeo o esquema Ponzi:

“En este caso, las direcciones de contratos inteligentes están en la lista negra. Los contratos inteligentes no son personas. No solo eso, sino que la gente olvida que Tornado Cash es un protocolo, no una persona o una entidad, lo que significa que seguirá funcionando independientemente de las sanciones. Es hora de que nos demos cuenta de que la privacidad y el anonimato no son lo mismo, y Web3 tiene que ver con la privacidad”.

Sobre el tema de las personas que mueven su USDC a otras monedas estables luego de la decisión de Circle de bloquear las direcciones de billetera de Tornado Cash, Li señaló que, desafortunadamente, ha habido un aumento en la cantidad de plataformas que incluyen en la lista negra las direcciones de billetera mantenidas a través de Tornado Cash.

Señaló que la medida se debió al estatus de Circle como una plataforma regulada, lo que la obliga a cumplir con cualquier sanción emitida por un organismo gubernamental bajo cuya jurisdicción opera.

Por último, cree que las acciones de Circle de bloquear el movimiento de USDC por valor de millones de dólares pueden potencialmente inhibir la innovación dentro de este espacio. Li concluyó:

“Nadie quiere que se bloqueen sus fondos, especialmente para actividades en las que no está involucrado. Dicho esto, no hay certeza de que mañana Tether no bloquee las direcciones que hayan tocado Tornado Cash. En última instancia, esta acción del Tesoro probablemente provocará un efecto dominó, la mayor parte del cual aún no se ha sentido”.

¿Se están gestando violaciones de los derechos humanos?

Un aspecto de la detención de Pertsev que ha llamado la atención del público es que, desde su arresto, según los informes, se le han negado visitas de cualquier tipo, incluidas las de su esposa, Ksenia Malik.

En correspondencia reciente con Cointelegraph, Malik dijo: “Está en prisión como si fuera un criminal peligroso” a pesar de que simplemente “escribió código de fuente abierta”.

Dado que las autoridades holandesas continúan prohibiendo cualquier contacto con el exterior, ni siquiera “una llamada breve”, se están organizando varias manifestaciones para apoyarlo. Agregador de finanzas descentralizadas 1 pulgada tuiteó que el arresto establece un precedente peligroso, uno que potencialmente podría “matar a todo el segmento de software de código abierto” si los desarrolladores continúan siendo responsables por cualquier uso indebido que emane como resultado del software que crean.

A pesar de los sinceros sentimientos de la comunidad de desarrollo de código abierto, es pertinente destacar un informe reciente de la plataforma de seguridad de cadena de bloques SlowMist, que encontró que aproximadamente el 74% de todos los fondos robados de la red Ethereum durante el primer y segundo trimestre de este año llegaron a Tornado Cash, y los investigadores señalaron:

“La plataforma representa la mayor parte de la financiación inicial de estos incidentes de seguridad. También ha habido informes de retiros de intercambios, plataformas comerciales y billeteras personales para financiar estos incidentes de seguridad”.

Por último, cabe señalar que, a pesar de la gran cantidad de apoyo público a Pertsev, su arresto no ha sido desaprobado por completo por los miembros del ámbito financiero mundial. Por ejemplo, en una entrevista reciente, el capitalista de riesgo Kevin O’Leary afirmó que plataformas como Tornado Cash, que se anuncian como “herramientas de privacidad”, han creado una cultura en la que está bien jugar con las regulaciones federales.

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En su opinión, el arresto de Pertsev era necesario y está bien haberlo “sacrificado” porque, en su opinión, ayudará a introducir un alto grado de estabilidad en el mercado a largo plazo.

Por lo tanto, en el futuro, será interesante ver cómo las agencias reguladoras de todo el mundo continúan abordando problemas legales como estos.



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