El esposo y la esposa que presuntamente lavaron miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con el hackeo de Bitfinex de 2016 llegaron a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de los Estados Unidos.
Según los registros presentados ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito de Columbia el 21 de julio, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan deben comparecer para una lectura de cargos y una audiencia el 3 de agosto como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. La pareja había sido acusada de conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, y se esperaba que confiscaran los activos digitales relacionados con el caso.
Tras el hackeo del intercambio de criptomonedas Bitfinex en agosto de 2016 en el que se robaron aproximadamente 119 754 Bitcoin (BTC), Lichtenstein y Morgan supuestamente lavaron más de 94 643 BTC de los fondos “en una serie de transacciones pequeñas y complejas en múltiples cuentas y plataformas”. Las autoridades arrestaron a los dos en Nueva York en febrero de 2022 y confiscaron el BTC, con un valor aproximado de $ 54 millones en el momento del ataque, pero $ 3.6 mil millones en el momento de la publicación.
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En el momento de los arrestos de Lichtenstein y Morgan, el Bitcoin lavado representó la incautación financiera más grande por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Las personas han movido periódicamente pequeñas cantidades de BTC conectadas al hackeo, pero las autoridades solo han devuelto una pequeña cantidad a Bitfinex en un esfuerzo por restaurar los fondos de las víctimas.
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