El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigaciones han anunciado cargos de fraude contra el ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, Alex Mashinsky.
En un anuncio del 13 de julio, el Departamento de Justicia de EE. dicho había acusado a Mashinsky de fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico relacionado con supuestamente defraudar a los clientes y engañarlos sobre el “éxito, la rentabilidad y la naturaleza de las inversiones” de Celsius que la plataforma realizó con los fondos de los usuarios. Sin embargo, las autoridades dijeron que habían llegado a un “acuerdo de no enjuiciamiento” con Celsius, que “acordó aceptar la responsabilidad por su papel en los esquemas fraudulentos”.
“Si estafa a los inversionistas ordinarios para llenar sus propios bolsillos, lo haremos responsable”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Ya sea un fraude de la vieja escuela o algún esquema criptográfico de la nueva escuela, no importa ni un poco. Todo es fraude para nosotros. Y estaremos aquí para atraparlo”.
El exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, y Mashinsky también enfrentarán cargos de conspiración, fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico relacionado con la manipulación del precio del token Celsius (CEL). Según las acusaciones, Mashinsky obtuvo aproximadamente $42 millones en ganancias por las ventas de CEL al inflar artificialmente el precio, mientras que Cohen-Pavon se embolsó aproximadamente $3,6 millones.
Según se informa, las autoridades arrestaron a Mashinsky, residente de Nueva York, el 13 de julio como parte de la acusación, que incluye siete cargos penales. Cohen-Pavon, un residente de Israel cuyo paradero se desconocía al momento de la publicación, enfrenta cuatro cargos. Según Williams, la acusación se presentó por primera vez en noviembre de 2022, pero había estado sellada hasta hoy.
Los cargos penales llegaron en paralelo a los de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que Anunciado una denuncia contra Celsius y Mashinsky el 13 de julio. Según la comisión, Celsius supuestamente actuó como un operador de grupo de productos básicos no registrado, mientras que Mashinsky era una persona asociada no registrada de dicho operador, violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
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Los cargos se produjeron en medio de una serie de acciones legales contra Celsius y Mashinsky tras el colapso de la plataforma y las dificultades financieras en 2022. Celsius suspendió los retiros en su plataforma y muchos reguladores de valores estatales de EE. UU. también habían estado investigando a la empresa.
La oficina del Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky el 5 de enero, alegando que el ex director ejecutivo engañó a los inversores de Celsius, lo que resultó en pérdidas de miles de millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. siguió con su propia demanda civil el 13 de julio, citando acusaciones similares contra Celsius y Mashinsky. Además, la Comisión Federal de Comercio emitió una multa de 4.700 millones de dólares contra Celsius.
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