La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) busca regular los mezcladores de criptomonedas bajo las leyes del país contra el lavado de dinero.
Las herramientas de mezcla de monedas son populares en el mundo descentralizado ya que mantienen la privacidad de las transacciones. Estas herramientas a menudo combinan varias transacciones para ocultar el origen de una transacción en particular. Luego, el destinatario recibe las transacciones de una “caja negra” mixta compuesta por cientos de transacciones de varias billeteras. Si bien se centran en la privacidad, estas herramientas a menudo enfrentan la ira de los reguladores, ya que también son una forma conocida para que los piratas informáticos y los delincuentes laven sus fondos.
Gary Cathcart, jefe de investigación financiera de la NCA, afirmó que estas herramientas de mezcla de transacciones ofrecen una capa de anonimato a los delincuentes que pueden usarse para “revolver dinero delictivo, oscureciendo sus orígenes y pistas de auditoría”.
Cathcart hizo un llamado a los reguladores para que incluyan estas herramientas de mezcla de código abierto bajo las regulaciones de lavado de dinero. Esto garantizaría que dichos proveedores de servicios lleven a cabo controles obligatorios contra el lavado de dinero y auditen las transacciones que pasan a través de sus plataformas. reportado el Financial Times.
NCA no respondió a la solicitud de comentarios de Cointelegraph en el momento de la publicación.
Otro obstáculo para los reguladores es la naturaleza descentralizada y de código abierto de dichos servicios, donde el seguimiento y la auditoría de los fondos podrían convertirse en una tarea compleja. Este problema se destacó durante el movimiento de camioneros Candian Freedom, donde el proveedor de servicios de billetera sin custodia Nunchuck explicó que no tienen información sobre sus usuarios, que es por el diseño de la tecnología descentralizada.
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Los proveedores de servicios criptográficos han cumplido relativamente con las regulaciones en todo el mundo y han realizado modificaciones en sus servicios para mantenerse al día con los reguladores. En este caso, algunos van incluso un paso por delante. Wasabi, una billetera popular enfocada en la privacidad que ofrecía servicios de criptomezclador a través de CoinJoin, anunció el lunes que bloquearía las transacciones con vínculos ilícitos.
También es importante tener en cuenta que, a pesar de ocultar el origen de las transacciones, estas transacciones se pueden rastrear hasta la cuenta de origen con varias herramientas analíticas poderosas, como fue el caso del hackeo de $40 millones de Binance.
A pesar de que los perpetradores detrás del hack usaron un mezclador de chips para lavar los fondos robados, el aumento de la actividad en la herramienta de mezcla reveló su identidad y luego se rastreó la mayoría de los fondos.
