Regulaciones y políticas

La mitad de las jurisdicciones evaluadas no tienen ‘leyes y estructuras regulatorias adecuadas’ – GAFI

La mitad de las jurisdicciones evaluadas no tienen 'leyes y estructuras regulatorias adecuadas' - GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Anti-Lavado de Dinero (AML).

En un informe publicado el martes sobre el “Estado de Eficacia y Cumplimiento de los Estándares del GAFI”, la organización dicho El 52% de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían “leyes y estructuras regulatorias adecuadas” para abordar las transacciones ilícitas. Además, el GAFI informó que solo el 9% de los países fueron “sustancialmente efectivos” en áreas en las que bancos, prestamistas, servicios de transferencia de dinero y VASP verifican la información de los usuarios.

“Los países deben priorizar sus esfuerzos y demostrar mejoras en el registro, la notificación y la verificación de información sobre personas y estructuras jurídicas”, dice el informe del GAFI. “Para mitigar las actividades de alto riesgo, como las acciones al portador y las relaciones de nominado, las autoridades competentes deben poder acceder rápidamente a información precisa y actualizada”.

Según el informe, el GAFI tenía como objetivo construir “un sistema efectivo de supervisión y cumplimiento que comprendiera una amplia gama de medidas de supervisión” para garantizar que los VASP cumplieran con las pautas ALD y CFT. La organización dijo que su supervisión de tales empresas tenía como objetivo evaluar los riesgos y mitigar las amenazas en respuesta al manejo de transacciones potencialmente ilícitas.

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Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones necesidad ser licenciado o registrado. De los 120 países monitoreados, la organización identificado varios en marzo con “deficiencias estratégicas” con respecto a ALD y CFT, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Malta, las Islas Caimán y Filipinas. Muchos países están implementando los estándares del GAFI de conformidad con la Regla de viaje de la organización, que se está convirtiendo en una necesidad para muchas empresas de criptografía y blockchain.



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