Un llamado renovado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha pedido a los países que implementen la “regla de viaje” para combatir el lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo habilitadas por las criptomonedas.
El 23 de junio, el organismo de las Naciones Unidas —cuyo rol es promover estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo— explicado que “muchos” estados miembros no han implementado la regla.
La llamada se produce después de una serie de reuniones del GAFI en su sede en París.
El plenario del GAFI ha concluido. Los delegados de los gobiernos de todo el mundo discutieron una variedad de temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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— GAFI (@FATFNews) 23 de junio de 2023
El GAFI afirmó que “más de la mitad” de los encuestados en una encuesta dijeron que no habían tomado ninguna medida para implementar la regla:
“Más de la mitad de los encuestados no han tomado ninguna medida para implementar la Regla de viaje, un requisito clave del GAFI para evitar que se transfieran fondos a personas o entidades sancionadas”.
El GAFI instó a los países a implementar medidas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) en actividades relacionadas con criptografía “sin demora” para evitar que los “delincuentes” exploten “lagunas importantes” no protegidas por la regulación.
A marzo de 2022 encuesta por FAFT encontró que solo 29 de 98 jurisdicciones en ese momento cumplieron con los requisitos necesarios como parte de las reglas de viaje y un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones había comenzado a aplicarlas.
La regla de viaje FAFT se implementó para apuntar al anonimato de las transacciones ilegales de criptomonedas. Se presentó en junio de 2019 y el pasado actualizado en junio de 2022. Los miembros del GAFI acordaron una nueva actualización de las reglas en las reuniones.
La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financistas del terrorismo aprovechan.
El GAFI está monitoreando de cerca la implementación global de sus requisitos reforzados para activos virtuales.
Más información➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#GAFI pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— GAFI (@FATFNews) 21 de junio de 2023
FAFT dijo que publicaría un informe el 27 de junio pidiendo a los países miembros que implementen sus recomendaciones para cerrar las lagunas que, según dice, los delincuentes buscan explotar.
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El informe mencionará las actividades ilícitas de activos virtuales de Corea del Norte, donde los fondos robados supuestamente se canalizan a su programa de Armas de Destrucción Masiva, dijo FAFT.
Las actividades ilícitas de otros “riesgos emergentes”, como las monedas estables, las finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles (NFT) y las transacciones entre pares también se analizarán en el informe, agregó.
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