Los datos filtrados muestran que, hasta hace poco, el banco suizo Credit Suisse tenía cuentas valoradas en más de 100.000 millones de dólares para personas sancionadas y jefes de estado supuestamente acusados de lavado de dinero.
Los New York Times reportado el 20 de febrero que la fuga de datos incluía más de 18.000 cuentas bancarias. Los datos se remontan a las cuentas que estuvieron abiertas desde la década de 1940 hasta la década de 2010, pero no a las operaciones actuales.
Entre los titulares de cuentas con “millones de dólares en Credit Suisse” se encontraban el rey Abdalá II de Jordania y el exviceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos.
El rey Abdullah ha sido acusado de apropiación indebida ayuda financiera para su propio beneficio personal, mientras que Villalobos se declaró culpable al lavado de dinero en 2018. Otras personas sancionadas también tenían cuentas en Credit Suisse, como escribió el New York Times:
“Otros titulares de cuentas incluían a los hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los (mujaidines) en Afganistán en la década de 1980”.
Banteg, el desarrollador principal de Yearn Finance (YFI), plataforma líder de agricultura de rendimiento de finanzas descentralizadas (DeFi) tuiteó hoy, “Credit Suisse AML acogió felizmente a traficantes de personas, asesinos y funcionarios corruptos”. Los comentaristas tomaron nota de HSBC, otro gran banco internacional que ha pagado cuantiosas multas por ayudar a delincuentes internacionales graves.
Credit Suisse AML acogió felizmente a traficantes de personas, asesinos y funcionarios corruptoshttps://t.co/5Fd0DGUnTS
– banteg (@bantg) 20 de febrero de 2022
Aunque existen leyes vigentes que prohíben que los bancos suizos acepten depósitos de delincuentes conocidos, las famosas leyes de secreto bancario del país facilitan la evasión, si es que se aplican. Aparentemente, esto ha convertido a Suiza en un lugar atractivo para que los delincuentes realicen sus operaciones bancarias internacionales, como escribió el New York Times:
“La filtración muestra que Credit Suisse abrió cuentas y siguió sirviendo no solo a los ultra ricos sino también a personas cuyos antecedentes problemáticos habrían sido obvios para cualquiera que pasara sus nombres por un motor de búsqueda”.
La ironía de una importante institución financiera tradicional que ayuda a los grandes delincuentes no pasó desapercibida para la comunidad de las criptomonedas, que ha luchado contra las acusaciones de instigación de delincuentes durante años. Los $ 100 mil millones en depósitos descritos por la fuga de datos eclipsan los $ 25 mil millones estimados por Chainalysis que estarán en manos de criptoballenas criminales a partir de 2021.
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El banco ha negado haber actuado mal, pero la forma clandestina centralizada en la que ha operado Credit Suisse contrasta con la tecnología blockchain totalmente transparente. Tal transparencia también puede significar que los investigadores y las fuerzas del orden pueden controlar a las personas y los gobiernos que intentan evadir las sanciones económicas en tiempo real.
