Blockchain

La empresa surcoreana de criptopréstamos Delio está bajo investigación de los reguladores

Según un informe del medio de comunicación local Digital Asset, la firma surcoreana de criptopréstamos Delio está bajo investigación por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país al 30 de junio. La FSC alega fraude, malversación de fondos y abuso de confianza relacionados con la decisión unilateral de Delio de suspender los depósitos y retiros de los usuarios el 14 de junio.

Durante una reunión extraordinaria de inversores el 17 de junio, el CEO de Delio, Jung Sang-ho, explicó que la empresa reanudaría los retiros, aunque sin un cronograma fijo en ese momento. El 27 de junio, la compañía comenzó a abrir retiros para una parte de sus servicios de participación.

“[Delio] asegurará la mayor cantidad de capital posible para compensar “, dijo Sang-ho. Delio es actualmente uno de los prestamistas criptográficos más grandes de Corea del Sur, con un estimado de $ 1 mil millones en Bitcoin (BTC), $ 200 millones en Ether (ETH) y $ 8.1 mil millones en varios Altcoins Según los informes, se ha prohibido a su director ejecutivo y al personal de administración salir del país en espera de una investigación por parte de los fiscales.

El 13 de junio, la firma hermana de Delio, Haru Invest, suspendió los retiros y depósitos, citando un problema con un “operador de consignación”. La medida llevó a Delio a hacer lo mismo al día siguiente, probablemente debido a la exposición de la contraparte. Desde el anuncio, Haru Invest Según los informes, ha recortado la mayoría de su personal.La compañía dice que actualmente está tomando acciones legales contra su socio de servicio.

Como proveedor registrado de activos virtuales (VASP), Delio está regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Sin embargo, según se informa, Haru Invest no es un VASP y, por lo tanto, no está bajo la jurisdicción de los reguladores. Se alegó que la gerencia de Delio negó la exposición a Haru Invest poco antes de su decisión de suspender los retiros.

Revista: El criptouniverso único y asombroso de Corea del Sur

Fuente