El jueves, agentes antilavado de dinero registraron cinco de sus locales, CoinSwitch Kuber, el principal criptointercambio indio por presuntas violaciones de las leyes de divisas.
Según un informe del 25 de agosto de Bloomberg, la Dirección de Cumplimiento de la India buscado Las oficinas de CoinSwitch Kuber, así como las residencias de sus directores y CEO Ashish Singhal.
Una fuente le dijo a la publicación que el intercambio de cifrado está bajo sospecha de adquirir acciones por un valor de más de $ 250 millones en contravención de las leyes de divisas, además de no cumplir con ciertos requisitos de conocimiento de su cliente (KYC).
La Dirección de Cumplimiento es una agencia federal de inteligencia y cumplimiento que opera bajo el Ministerio de Finanzas. Según su sitio web, el objetivo principal de la agencia es la aplicación de leyes que incluyen la Ley de administración de divisas y la Ley de prevención del lavado de dinero.
CoinSwitch Kuber dijo en un comunicado: “Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia”.
“Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas”.
Lanzado en India en 2020, CoinSwitch Kuber es uno de los intercambios de cifrado más grandes de India junto con WazirX y CoinDCX, con más de 18 millones de usuarios registrados.
CoinSwitch Kuber alcanzó el estado de “unicornio” el año pasado después de recaudar $ 260 millones en una ronda de financiación de la Serie C dirigida por Coinbase Ventures, brazo de capital de riesgo de Coinbase, y Andreessen Horowitz. La empresa también cuenta con el respaldo de Sequoia, Paradigm, Ribbit y Tiger Global.
Las acciones siguen a una represión continua en el espacio de las criptomonedas en India.
A principios de este mes, la Dirección de Cumplimiento congeló aproximadamente USD 8,1 millones en fondos del criptointercambio WazirX, alegando que el criptointercambio facilitó las transacciones de firmas fintech no identificadas “para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero”.
Relacionado: Las implicaciones regulatorias del impuesto a las transacciones criptográficas de la India
Este año también ha visto al gobierno introducir dos nuevas leyes que exigen impuestos agobiantes sobre las ganancias y transacciones no realizadas relacionadas con criptografía.
En una encuesta reciente realizada con 2042 inversores indios en criptomonedas por el intercambio de criptomonedas KuCoin, el 33 % de los encuestados señalaron que estaban preocupados por las regulaciones gubernamentales ambiguas que podrían disuadir a los posibles inversores de las criptomonedas.
