Según los informes, el cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, tuvo su primera audiencia por cargos relacionados con presuntas ganancias ilícitas de la venta de Terra (LUNA).
Según un 10 de julio informe de News1 Korea, comenzó una audiencia de preparación del juicio para Shin y siete presuntos cómplices en un Tribunal del Distrito Sur de Seúl luego de su acusación en abril. Según los informes, los fiscales dijeron que engañaron a los inversores y manipularon el precio de ciertos tokens a través de la cobertura de los medios y las transacciones a partir de 2018, lo que resultó en “ganancias injustas” de aproximadamente 462,9 mil millones de wones coreanos, más de $ 354 millones en el momento de la publicación.
Según los informes, Shin vendió LUNA por un valor aproximado de $ 118 millones antes de que el precio del token se desplomara en mayo de 2022. Más tarde fundó la empresa fintech Chai Corporation, donde, según los informes, empleó tácticas similares para obtener ganancias ilícitas de los fondos de los inversores.
El abogado de Shin ha negado previamente los informes que sugieren que “vendió a Luna en un punto alto y obtuvo ganancias o que obtuvo ganancias a través de otros métodos ilegales”. El perfil de LinkedIn de Shin mostró que no había estado involucrado con Terra desde enero de 2020, pero esta información aparentemente no incluiría ninguna inversión con acciones o tokens de la compañía.
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Do Kwon, uno de los otros cofundadores de Terra, fue arrestado en Montenegro en marzo por presuntamente usar documentos de viaje falsificados. En junio, las autoridades lo sentenciaron a cuatro meses de prisión, pero podría enfrentar la extradición a Estados Unidos o Corea del Sur una vez que complete su sentencia: los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon en septiembre de 2022 por presuntamente violar la ley de la capital del país. leyes de los mercados.
Terra se derrumbó en mayo de 2022, el primero de una serie de fichas de dominó que resultó en la caída del criptomercado. La moneda estable algorítmica de la plataforma, USTC, se desvinculó del dólar estadounidense, lo que llevó a las autoridades a investigar la supuesta participación de Kwon y Shin en cualquier transacción ilícita antes y durante el accidente.
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