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Hermano del exgerente de Coinbase sentenciado a 10 meses en caso de uso de información privilegiada

Hermano del exgerente de Coinbase sentenciado a 10 meses en caso de uso de información privilegiada

Nikhil Wahi, el hermano de un ex gerente de producto de Coinbase, fue sentenciado a 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico en lo que se cree que es el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas.

Como reportado por Reuters, Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de iniciar transacciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano, Ishan Wahi, quien fue gerente de producto de Coinbase.

Nikhil Wahi admitió haber comerciado con el uso de información privilegiada obtenida de Coinbase. Según los fiscales federales de Manhattan, Ishan Wahi, exgerente de productos, había compartido información confidencial sobre nuevos activos digitales que Coinbase planeaba agregar a su plataforma comercial, tanto con su hermano como con su amigo Sameer Ramani.

Los fiscales estadounidenses recomendaron una pena de prisión de entre 10 y 16 meses para Nikhil Wahi, citando el hecho de que había obtenido casi 900.000 dólares en ganancias con sus acciones ilegales. Sin embargo, sus abogados defensores sugirieron un resultado diferente, argumentando que su motivación para cometer el crimen era pagarle a sus padres, quienes pagaron su educación universitaria, y que no tenía antecedentes penales.

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La sentencia de Nikhil Wahi se lleva a cabo en medio de un mayor escrutinio de los fiscales y reguladores de EE. UU. hacia las empresas de criptomonedas y sus ejecutivos.

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El 4 de enero, Coinbase llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) luego de una investigación sobre el programa de cumplimiento de la empresa. Según NYDFS, Coinbase acordó pagar una multa de $ 50 millones en respuesta a las violaciones de las leyes bancarias y de servicios financieros de Nueva York y también invertir $ 50 millones para corregir su programa de cumplimiento. La investigación reveló que Coinbase tenía varias deficiencias relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero y problemas con su proceso para incorporar usuarios y monitorear transacciones.

Los problemas de Coinbase parecen continuar, ya que el 10 de enero, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunció oficialmente que Coinbase eliminará 950 puestos de trabajo como parte de las medidas de la compañía para reducir los costos operativos de la empresa en alrededor de un 25 % en medio del criptoinvierno en curso.



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