Según el equipo legal de los inversionistas de FTX, al tratar de devolver sus fondos a través de los tribunales, un criptointercambio fallido gastó “casi $ 400 millones” para adquirir Digital Assets DA AG (“DAAG”). Más tarde, la empresa suiza pasó a llamarse FTX Europe. Ahora los demandantes están ansiosos por que se les reembolse el dinero que Sam Bankman-Fried y sus asociados gastaron en él.
La demanda por anulación y recuperación de transferencias fue presentada ante el tribunal de quiebras de los Estados Unidos en el distrito de Delaware el 12 de julio. Los demandantes afirman que SBF adquirió DAAG a través de Alameda Research por $376 millones, a pesar de que la empresa suiza tenía negocios limitados y no propiedad intelectual “además del plan de negocios”. El objetivo de los ejecutivos de FTX era obtener acceso a los reguladores europeos siendo propietarios de una empresa local.
Al final, como dice la denuncia, DAAG ayudó a FTX a obtener una licencia de operación en Chipre al comprar la empresa local por 2 millones de euros (2,2 millones de dólares). Además, FTX continuó pagando a DAAG, que se convirtió en FTX Europe, millones de dólares por “servicios de TI y consultoría”.
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Los Demandantes tienen la intención de recuperar al menos parte de los fondos de los Demandados, cofundadores y ex altos ejecutivos de DAAG convertidos en FTX Europe. En varios aspectos, la denuncia cree que cada una de las transferencias en un acuerdo de DAAG se realizó “con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros”. Por lo tanto, los Demandantes pueden recuperar el monto total de estas transferencias más intereses, costos y tarifas en la medida de lo posible, en beneficio del patrimonio de la quiebra de FTX.
La suma, exigida abiertamente por los Demandantes, es “no menos de $323,500,000”, más el valor de cualquier transferencia evitable adicional que los Demandantes conozcan durante su investigación.
FTX y sus subsidiarias han enfrentado numerosos cargos desde que el intercambio se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, espera dos juicios penales por su papel en los presuntos delitos, mientras que la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang se declaró culpable de cargos de fraude en diciembre de 2022.
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