La empresa de seguridad y análisis forense de blockchain, Elliptic, ha estado trabajando con las autoridades para exponer las billeteras criptográficas afiliadas a personas u organizaciones sancionadas.
La compañía con sede en el Reino Unido ha descubierto una billetera con “tenencias significativas de criptoactivos” en millones de dólares que pueden estar vinculadas a funcionarios y oligarcas rusos sancionados.
Hablando a Bloomberg el 14 de marzo, el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo que las criptomonedas podrían usarse para evadir sanciones. Sin embargo, se ha informado ampliamente y es generalmente aceptado ahora que es muy poco probable que Rusia recurra a los criptoactivos para eludirlos.
El informe no especificó el valor exacto de la criptomoneda en la billetera que descubrió ni la naturaleza de los activos que tenía. Robinson agregó que la escala del uso de las criptomonedas está en duda y explicó:
“No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones al mover toda su riqueza a las criptomonedas. Crypto es altamente rastreable. Crypto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”.
Elliptic ya ha identificado más de 400 servicios criptográficos que permiten a los usuarios anónimos intercambiar activos digitales con rublos. También conectó más de 15 millones de direcciones criptográficas con actividades delictivas relacionadas con Rusia.
Robinson agregó que las actividades relacionadas con el rublo en algunos de estos servicios aumentaron la semana anterior al estallido de la guerra. Tornado Cash, que anonimiza las transacciones de Ethereum y ERC-20, es uno de esos proveedores que ha rechazado para restringir servicios o cumplir con sanciones.
“En general, el nivel de cumplimiento de las sanciones es muy alto”, afirmó Robinson en referencia a los intercambios de alto perfil como Coinbase y Binance que han cumplido con las solicitudes de sanciones de los reguladores globales.
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Elliptic también ha estado rastreando donaciones criptográficas que apoyan el esfuerzo humanitario ucraniano. es lo último actualizar el 11 de marzo a las 23.30 UTC reveló que se había enviado un total de 63,8 millones de dólares al gobierno ucraniano y a una ONG que brindaba apoyo al ejército.
Merkel Science ha recurrido a varias fuentes para sus informeque muestra una cifra mucho más alta de USD 93,6 millones en criptodonaciones totales para Ucrania.
