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Esposo enfrenta prisión preventiva, esposa obtiene fianza

Esposo enfrenta prisión preventiva, esposa obtiene fianza

El dúo de marido y mujer acusado en el infame caso de lavado de dinero de Bitcoin (BTC) de $ 3.6 mil millones tuvo un día de San Valentín bastante contrastante. Un juez federal confirmó la decisión de suspender la libertad de la esposa Heather Morgan, mientras que el esposo Ilya Lichtenstein fue enviado a prisión preventiva.

Beryl A. Howell, juez principal del Tribunal Federal de Distrito en Columbia, dictaminó que Lichtenstein tiene la motivación y los recursos para huir y, por lo tanto, debe permanecer detenido. Mientras que Morgan logró cumplir con los criterios para una liberación suspendida con una fianza de $3 millones.

El abogado que representa a la pareja negó cualquier motivo para huir y argumentó que a pesar de estar bajo investigación desde el año pasado, la pareja no tenía planes de salir del país, citando sus lazos familiares y planes futuros. reportado NYT.

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Se sospecha que los principales acusados ​​en el caso lavaron 94 000 BTC de los 119 754 BTC robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, cuyo valor actual se estima en más de USD 5100 millones. La investigación inicial no encontró ninguna conexión entre el dúo y el robo de los fondos en 2016. Sin embargo, se descubrió que estaban activamente involucrados en el lavado de dinero utilizando una sofisticada red de cuentas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) confiscó 94 000 BTC asociados con el hackeo en posesión de Lichtenstein, lo que la convierte en la mayor incautación de criptomonedas en la historia de la agencia. El Departamento de Justicia primero rastreó 25,000 BTC desde el hackeo de Bitifinex hasta las cuentas financieras controladas por la pareja y luego recuperó un total de $3,6 mil millones en BTC en su poder.

El hackeo más grande de Bitcoin ya se ha convertido en tendencia en los círculos sociales y Netflix, el gigante de la transmisión en línea, ya anunció una nueva serie documental que cubre el robo y el lavado de dinero por parte de la pareja.

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