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El uso delictivo de las criptomonedas es una ‘amenaza emergente’: policía australiana

El uso delictivo de las criptomonedas es una 'amenaza emergente': policía australiana

La agencia federal de aplicación de la ley de Australia ha destacado el uso delictivo de la criptomoneda como una “amenaza emergente” en el país, pero dice que es un desafío continuo mantener el ritmo de los delincuentes.

Un portavoz de la Policía Federal Australiana (AFP) le dijo a Cointelegraph que ha habido un “aumento en el número de delincuentes que utilizan criptomonedas para facilitar negocios ilícitos e intentar ocultar la propiedad de los activos”, y señaló:

“El uso delictivo de la criptomoneda es una amenaza emergente para las fuerzas del orden”.

Sin embargo, admitieron que el mayor desafío para la aplicación de la ley es “evolucionar continuamente” sus “herramientas, técnicas y marcos legales” para seguir el ritmo de los delincuentes, particularmente a medida que aumenta la adopción generalizada de criptomonedas.

El mes pasado, la AFP estableció una nueva unidad de criptomonedas enfocada en monitorear transacciones relacionadas con criptomonedas.

Sin embargo, el portavoz dijo que a pesar del establecimiento anterior de unidades enfocadas en criptografía, “los delincuentes continúan encontrando oportunidades para evitar la aplicación de la ley y explotar al público”.

¿Enfoque fuera de lugar?

Un investigador privado australiano cree que la AFP aún no se ha centrado en el criptocrimen “prolífico y rentable”: el fraude de inversiones en línea.

El presidente ejecutivo de IFW Global, Ken Gamble, dijo a Cointelegraph que la mayor parte del enfoque de la AFP recientemente se ha centrado en el lavado de criptodinero relacionado con el tráfico de drogas, la intrusión cibernética, el ransomware, el compromiso del correo electrónico y la piratería, pero no en el “fraude de inversión en línea a gran escala”.

Los datos de Scamwatch entre enero y julio de este año encontraron que los australianos habían perdido 242,5 millones de dólares australianos ($152,6 millones) a manos de los estafadores en 2022, y la mayoría de los fondos se perdieron por estafas de inversión, incluidas las estafas de hostigamiento romántico, esquemas Ponzi clásicos y estafas de criptomonedas.

La cifra ya es un 36% superior a la de todo 2021.

El investigador también cree que algunos departamentos encargados de hacer cumplir la ley aún no están completamente equipados para manejar casos de delitos criptográficos y agregó que “las agencias encargadas de hacer cumplir la ley necesitan una mejor capacitación y educación sobre cómo funcionan las criptomonedas”.

Un informe de la firma de análisis Chainalysis en julio encontró que el 74% de las agencias públicas se sentían insuficientemente equipadas para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas, y los encuestados indicaron que muchas agencias no usaban herramientas analíticas de blockchain especializadas.

“Hay una escasez de rastreadores de criptomonedas profesionales y certificados que involucran rápidamente a la industria criminal”, dijo Gamble.

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Es posible que esto cambie pronto, con varias autoridades internacionales y nacionales anunciando el establecimiento de unidades enfocadas en cripto-crimen este año.

Mientras tanto, la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) estableció recientemente un equipo especial en Singapur para ayudar al gobierno a combatir los delitos que involucran activos virtuales.

El secretario de Interpol, Jürgen Stock, declaró en la asamblea general de Interpol en India sobre la necesidad de una mayor capacitación en criptografía para las fuerzas del orden, y dijo que la criptomoneda “plantea un desafío”, ya que las agencias “no están debidamente capacitadas ni equipadas desde el principio”.

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