Regulaciones y políticas

El turbio mundo de los mezcladores de criptomonedas

El turbio mundo de los mezcladores de criptomonedas

Los servicios de mezcla de criptomonedas son un tema divisivo en la industria. Algunos abogan por las características que permiten la privacidad de estos protocolos, mientras que otros sostienen que se utilizan principalmente para fines ilícitos.

Para plataformas como Tornado Cash, el veredicto general es “culpable de los cargos”. El infame protocolo de mezcla descentralizado fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos en agosto de 2022, esencialmente por lo que es ilegal que cualquier persona haga uso del servicio.

Tornado Cash sigue siendo un tema polémico y uno de sus desarrolladores, Alexey Pertsev, permanece detenido en los Países Bajos mientras los investigadores buscan construir un caso contra el desarrollador ruso y su presunto papel en la operación del mezclador.

En un sentido proverbial, la pérdida de un hombre es la ganancia de otro hombre y ese parece ser el caso de los mezcladores de criptomonedas según un informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic.

Un golpe a las operaciones de lavado de dinero

Como se destaca en su análisis, Elliptic revela que Tornado Cash procesó más de $ 7 mil millones en criptomonedas. Se blanqueó un estimado de USD 1540 millones en criptomonedas ilícitas a través de la plataforma, con una base de usuarios que incluía a piratas informáticos estatales del Grupo Lazarus de Corea del Norte.

A raíz de las sanciones de la OFAC, los fondos de liquidez de Tornado Cash vieron caer sus tenencias en un 60%, lo que se dice que redujo drásticamente el potencial anónimo de la plataforma para operaciones de lavado de dinero a gran escala.

Con Tornado Cash aparentemente cerrado, se han identificado varios servicios de mezcla alternativos como amenazas potenciales para los proveedores de servicios de criptomonedas y los investigadores criminales. Elliptic destaca seis protocolos diferentes que se han utilizado como mezcladores a raíz de la prohibición de Tornado Cash.

No todos los mezcladores se utilizan para fines ilícitos.

El informe de Elliptic revela cómo estos protocolos mezcladores funcionan de diferentes maneras y brindan una variedad de resultados para los usuarios potenciales. Una vista de arriba hacia abajo muestra que estos protocolos de ofuscación han mezclado más de $ 41 millones en criptomonedas, lo que palidece en comparación con la cantidad total procesada por Tornado Cash.

Ether (ETH), BNB (BNB), Wrapped Ether (wETH) y Tether (USDT) son los tokens mixtos más comunes, dada su facilidad de uso dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi). Las cifras de Elliptic excluyen notablemente los tokens basados ​​en Polygon.

Dos protocolos particulares representan la mayor capacidad de mezcla de las herramientas analizadas y, como resultado, constituyen las tres cuartas partes de la mezcla de criptomonedas.

El primero es Railgun, un protocolo descentralizado que, según Elliptic, está dirigido a comerciantes profesionales y usuarios de DeFi que buscan ocultar estrategias de inversión. Railgun Privacy System elimina las direcciones de billetera de las transacciones en cadenas de bloques públicas utilizando tecnología de prueba de conocimiento cero. Afirma ser compatible con el token ERC-20 y no tiene límite de mezcla.

Cyclone Protocol es el segundo protocolo, una bifurcación de Tornado Cash que promociona una serie de mejoras que se dice que incluyen la agricultura de rendimiento para los contribuyentes de los grupos de anonimato. Elliptic informa que Cyclone puede mezclar 100 ETH/100 000 USDT en una instancia y está disponible en IoTEX, Ethereum, BNB Smart Chain y Polygon.

Aparte de Cyclone, que Elliptic destaca como el protocolo de mayor riesgo entre los seis en su informe, los fondos que estos servicios mezclan “reflejan en gran medida la actividad comercial legítima de DeFi”.

Solo $ 40,000 de fondos mixtos se rastrearon hasta los robos de DeFi, lo que sugiere que la actividad actual refleja una falta de adopción de estos protocolos de mezcla alternativos por parte de actores nefastos y elementos criminales.

Llevando cuenta

A pesar de que una cantidad relativamente pequeña de criptomonedas ha sido mezclada por actores infames, Elliptic todavía proporciona una nota de advertencia dirigida a un par de los servicios que destacó.

Cyclone Protocol se identifica como el servicio de mayor riesgo a raíz de las sanciones de Tornado Cash. El alto límite de transacciones del servicio, la gran liquidez disponible en sus grupos mixtos y su capacidad para procesar el token de gobierno del mismo nombre (TORN) de Tornado Cash son motivo de preocupación según Elliptic:

“Se ha confirmado su uso para lavar al menos algunos de los ingresos de los exploits de DeFi, la gran cantidad de fondos que ha procesado desde entonces y la aparente ausencia de su equipo de desarrolladores para abordar las preocupaciones solo fortalecen estos riesgos”.

Buccaneer V3 (BV3) se calificó como una herramienta de riesgo “medio-alto”. El token basado en Ethereum (BUCC) permite a los usuarios “enterrar” fondos durante un período de tiempo indefinido sin tener que mezclar, agrupar o realizar ciclos de transacciones. Un modo señuelo muestra saldos BUCC ficticios en las interfaces de usuario como una técnica de ofuscación.

El servicio podría ser atractivo para casos de uso ilícito, ya que hace uso de una red de estaciones de servicio para pagar las tarifas de transacción al reclamar una pequeña proporción de BUCC transferido. Esto podría permitir a los usuarios evitar el uso de intercambios y servicios de criptomonedas que cumplen con la normativa:

“Por lo tanto, BV3 afirma que resuelve el ‘problema de financiación’: el problema que aborda generalmente necesita obtener ETH para pagar las tarifas de transacción, generalmente de un intercambio KYC centralizado”.

Una advertencia proporcionada por Elliptic es que BV3 utiliza tecnología que aún se está probando, y sus características y capacidades aún no se han desarrollado por completo. Los cuatro protocolos restantes tienen factores que Elliptic cree que inhibirán el uso ilícito a gran escala.

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