El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha agregado más de 40 direcciones de criptomonedas supuestamente conectadas con el controvertido mezclador Tornado Cash a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC.
En un anuncio del lunes, OFAC efectivamente prohibido Los residentes de EE. UU. usaron Tornado Cash y colocaron direcciones de 44 USD Coin (USDC) y Ether (ETH) conectadas al mezclador en su lista de Nacionales Especialmente Designados. El Departamento presunto que individuos y grupos habían usado el mezclador para lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas desde 2019, incluidos los $ 455 millones robados por Lazarus Group, afiliado a Corea del Norte. El protocolo también estuvo en el centro de algunos hacks y exploits recientes en finanzas descentralizadas, incluido un ataque de $ 375 millones en Wormhole en febrero y un hack de $ 100 millones en Horizon Bridge en junio.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.
Hoy, el Tesoro sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019. Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 8 de agosto de 2022
El Departamento del Tesoro tomó medidas similares contra el mezclador de criptomonedas Blender.io en mayo. Según la OFAC, el mezclador supuestamente procesó 20,5 millones de dólares de los aproximadamente 620 millones de dólares robados del juego Ronin Bridge de Axie Infinity, aproximadamente 173.600 ETH y 25,5 millones de USDC. Bajo las sanciones de la OFAC, las empresas y los individuos tienen sus activos bloqueados y “los estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos”.
Relacionado: El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona 3 direcciones de Ethereum supuestamente vinculadas a Corea del Norte
Tornado Cash anunció en julio que había abierto completamente el código de su interfaz de usuario como parte de sus objetivos hacia la descentralización y la transparencia completas. El sitio web del mezclador incluía una herramienta de cumplimiento que permitía a los usuarios mostrar el origen de cualquier transacción.
