La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó dos billeteras de criptomonedas supuestamente conectadas a una red de evasión de sanciones rusas como parte de su lista de Ciudadanos Especialmente Designados.
En un anuncio del 1 de febrero, la OFAC dicho había agregado una dirección de Bitcoin (BTC) y una dirección de Ether (ETH) a su lista de entidades sancionadas como parte de un movimiento para “apuntar metódica e intensamente a los esfuerzos de evasión de sanciones en todo el mundo”. El Tesoro dijo que impondría “sanciones de bloqueo total” a 22 personas, incluido Jonatan Zimenkov, ciudadano ruso con acceso a al menos una billetera BTC y una billetera ETH.
Según el Tesoro de EE. UU., Jonatan es hijo del traficante de armas Igor Vladimirovich Zimenkov, quien dirige la red de evasión de sanciones. Supuestamente, el grupo estaba detrás del suministro de tecnología a una empresa rusa tras la invasión de Ucrania por parte del país en febrero de 2022, además de apoyar a ciertas “entidades de defensa rusas de propiedad estatal sancionadas”, incluidas Rosoboroneksport y Rostec.
“Igor Zimenkov fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa”, dijo OFAC. “Jonatan Zimenkov también fue designado de conformidad con EO 14024 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Igor Zimenkov”.
El Tesoro está tomando más medidas como parte de la estrategia de EE. UU. para atacar metódica e intensamente los esfuerzos de evasión de sanciones de Rusia en todo el mundo, y para hacer que sea más difícil y costoso para el complejo militar-industrial de Rusia reabastecer la maquinaria de guerra de Putin.https://t.co/q7a6DIxhZg
— Subsecretario Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) 1 de febrero de 2023
La dirección BTC proporcionada por el Tesoro presentado Sin saldo en el momento de la publicación. La dirección ETH también contenido sin tokens, pero mostró cuatro transacciones por un total de aproximadamente 5463 ETH a principios de 2022, más de $ 16 millones en ese momento.
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El Tesoro de los EE. UU. parece haber intensificado los esfuerzos para incluir billeteras criptográficas en sus esfuerzos de sanciones. El departamento de gobierno prohibió efectivamente a los residentes de EE. UU. usar el controvertido mezclador Tornado Cash, una acción que luego provocó demandas de grupos de defensa de cripto e inversores.