Regulaciones y políticas

El regulador financiero de Suiza amplía los requisitos de información para las criptotransacciones

El regulador financiero de Suiza amplía los requisitos de información para las criptotransacciones

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, o FINMA, anunció que extenderá una ordenanza contra el lavado de dinero que requiere controles de identidad para informar ciertas transacciones criptográficas.

En un aviso del 2 de noviembre, el regulador financiero de Suiza dijo impondría un umbral de 1000 francos suizos, aproximadamente $997 en el momento de la publicación, para transacciones de monedas virtuales en efectivo u “otros medios de pago anónimos”. Según FINMA, el regulador hizo el ajuste de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero del país y la Ordenanza contra el lavado de dinero de su gobierno.

“FINMA recibió numerosas respuestas sobre la especificación del umbral para transacciones con monedas virtuales”, dijo el regulador. “En vista de los riesgos y los casos recientes de abuso, FINMA mantiene la regla de que se necesitan medidas técnicas para evitar que se exceda el umbral de CHF 1000 para transacciones vinculadas dentro de los treinta días”.

El regulador financiero suizo comenzó a aplicar un umbral de informes para transacciones de moneda virtual no identificadas de 5000 a 1000 CHF en enero de 2020 en respuesta a los “mayores riesgos de lavado de dinero” en cripto. FINMA extenderá la ordenanza y los reglamentos ajustados, cuya entrada en vigor está programada para enero de 2023.

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La ciudad de Lugano, en el sur de Suiza, fue la anfitriona de una conferencia del Plan B relacionada con las criptomonedas que comenzó el 28 de octubre, en la que el gobierno local anunció un acuerdo de cooperación económica con El Salvador: la nación centroamericana establecerá una presencia física del gobierno en el área. que algunos han denominado una ‘embajada de Bitcoin’. Cointelegraph informó sobre cómo los entusiastas locales de las criptomonedas habían estado visitando las tiendas minoristas de Lugano para demostrar los casos de uso de Lightning Network y los activos criptográficos como pagos.



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