Un nuevo rastreador de litigios criptográficos del bufete de abogados comercial Morrison Cohen LLP muestra detalles de más de 300 casos judiciales activos y resueltos desde 2013.
Morrison Cohen es una firma con sede en Nueva York que atiende a grandes instituciones financieras, empresarios y empresas en etapa de crecimiento inicial, y se especializa en mercados de capital, litigios comerciales, bienes raíces y bancarrota, por nombrar algunos. La compañía también tiene un equipo de litigios de criptomonedas.
El rastreador de litigios de criptomonedas de Morrison Cohen fue publicado en mayo. 3, y contiene cualquier desarrollo de caso relacionado con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y demandas colectivas/litigio privado.
La firma declaró que actualizará regularmente el rastreador “para incluir los fallos clave en estos litigios”, y también contiene una gran cantidad de “artículos, seminarios web y podcasts” y anuncios criptográficos regulatorios de varias agencias gubernamentales.
Según el rastreador, que es esencialmente un documento pdf extenso, ha habido aproximadamente 17 casos de criptografía que se llevaron ante el tribunal o se resolvieron en 2022 hasta el momento.
La SEC, la CFTC y el DOJ combinados representan siete de ellos, con algunos casos de alto perfil como la SEC contra los hermanos Barksdale, quienes supuestamente realizaron una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta por valor de $ 124 millones, y la SEC contra la plataforma de activos digitales. BlockFi, quien acordó pagar una multa de $100 millones por no registrar su producto de criptopréstamos.
Sin embargo, el más notable de todos es el caso en curso DOJ v.Ilya Lichtenstein y Heather Morgan. El dúo de marido y mujer está acusado de una supuesta conspiración para lavar fondos relacionados con el hackeo de Bitfinex de 119 756 Bitcoin (BTC) en 2016. Los agentes especiales del Departamento de Justicia pudieron incautar 94 000 BTC en el momento de los arrestos en febrero.
También puede haber mucho más en proceso este año, considerando que la SEC anunció esta semana que aumentará la plantilla de su “Unidad de activos criptográficos y cibernéticos” centrada en la aplicación a 50 puestos dedicados.
Hoy anunciamos que estamos reforzando la unidad responsable de proteger a los inversores en los criptomercados y de las amenazas cibernéticas. La Unidad de activos criptográficos y cibernéticos recientemente renombrada en la División de Cumplimiento crecerá a 50 puestos dedicados.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 3 de mayo de 2022
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Sin embargo, la mayor parte de la acción ha terminado en el ámbito privado/de acción colectiva, y SafeMoon atrajo la mayor atención después de que el equipo fuera abofeteado con una demanda colectiva por un presunto esquema de bomba y descarga.
La demanda colectiva afirma que el proyecto reclutó a numerosas celebridades para atraer inversores con información supuestamente engañosa, y se dice que músicos como Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty y los YouTubers Jake Paul y Ben Phillips promocionaron el token basado en BNB Chain.
Un caso único que parece haber pasado desapercibido es el de Halston Thayer v. Matt Furie, Chain/Saw LL y PegzDAO de marzo.
El trío, que incluye a Furie, el creador original del amado meme Pepe the Frog, está acusado de incentivo fraudulento, luego de supuestamente vender un NFT único que se desplomó en valor luego de una caída idéntica de NFT que se lanzó de forma gratuita.
“El demandante alega que los demandados tergiversaron de manera fraudulenta el valor de un NFT de Pepe the Frog. El demandante pagó $537,084 por un NFT de Pepe the Frog creado por Furie y vendido a través de PegzDAO. Unas semanas después de la venta, PegzDAO lanzó 46 NFT idénticos de forma gratuita, lo que supuestamente redujo el valor del NFT del demandante”, escribió Morrison Cohen.
