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El litigio de los cofundadores de Paxful cita la apropiación indebida de fondos, el lavado de dinero y la evasión de sanciones de EE. UU.

El litigio de los cofundadores de Paxful cita la apropiación indebida de fondos, el lavado de dinero y la evasión de sanciones de EE. UU.

Una amarga disputa entre los cofundadores de Paxful, Artur Schaback y Mohamad (Ray) Youssef, en los tribunales de Delaware puede haber sido la verdadera razón detrás del cierre repentino del mercado de Bitcoin el 4 de abril.

Schaback y Youssef, quienes comenzaron Paxful en 2015 con una pasión compartida por Bitcoin (BTC), ahora están litigando el control de la empresa, con varias acusaciones entre sí, según documentos judiciales. Las acusaciones incluyen malversación de fondos de la empresa, lavado de dinero y evasión de sanciones de Estados Unidos contra Rusia, entre otras.

Los fundadores no están de acuerdo

Schaback fue el director de operaciones de Paxful hasta febrero de 2022, cuando supuestamente fue obstruido de participar en las operaciones de la compañía por desacuerdos con Youssef, el director ejecutivo de Paxful, sobre el futuro y las operaciones del mercado, incluidos los conflictos sobre “la legitimidad de los gastos cada vez mayores a entidades no reveladas”.

Documentos judiciales presentados en Delaware el 21 de marzo de 2023. Fuente: Corte de Cancillería de EE. UU. Delaware.

Según las afirmaciones de Schaback en la demanda, una gran cantidad de Bitcoin de Paxful se transfirió a una entidad turca llamada “EMiR”, que afirma que no es una empresa de software legítima. “No cuenta con un sitio web de publicidad de software o servicios de desarrollo web y su dirección física […] parece pertenecer a una empresa de ropa.

Dekslektika, una empresa con sede en San Petersburgo, Rusia propiedad por ex directores de Paxful, es un subcontratista que supuestamente recibe pagos de EMiR. Según los documentos judiciales, esas entidades fueron acusadas de estar detrás de “transacciones masivas no ordinarias” que comenzaron después de que Schaback fuera congelada de las operaciones de la compañía. “No existe un propósito comercial legítimo para estas transferencias”, dice la demanda.

En comentarios a Cointelegraph, Youssef clasificó las afirmaciones como “ridículas”. Según él, las acusaciones se centran en el pago de salarios a una empresa de ingeniería turca que trabaja para Paxful. “Él [Schaback] bloqueó estos pagos de salarios a nuestros ingenieros con estas acusaciones, alegando que eran falsos e incluso que no estaban realizando tales servicios. Jugó un loco juego de gallina hasta que todo el equipo de 80 ingenieros dejó de trabajar. […] El propio Sr. Schaback se vio obligado a admitir que se trataba de un error crítico y autorizó a estos ingenieros a recibir su salario atrasado en una reunión de la junta”, señaló Youssef.

Documentos judiciales presentados el 3 de marzo de 2023. Fuente: Corte de Cancillería de EE. UU. Delaware.

El punto de vista de Youssef

Youssef afirmó que las tácticas legales de su cofundador “rayaban en el terrorismo” y le costaron a Paxful a muchos empleados y directores. “Sus acusaciones fueron tan calumniosas que perdimos a nuestro GC, CTO, CISO, VP de finanzas y VP de HR. Incluso persiguió a nuestro bufete de abogados, McDermott Will and Emery, uno de los bufetes de abogados más respetados de los Estados Unidos, y exigió que se les retirara de representarnos en Delaware”, dijo a Cointelegraph.

Ante la inminente renuncia de su equipo, Youssef dijo que era imposible mantener a Schaback en Paxful.

“Artur y yo estuvimos sin hogar durante un tiempo en Nueva York mientras construíamos Paxful. Provenía de una familia de clase trabajadora como yo, y nos unimos por muchas cosas. Trabajó duro al principio y agregó valor. Respeté que cuidara de su familia. En algún momento alrededor de 2018, comenzó a cambiar. Lo encubrí, pero cuando todo el ELT amenazó con renunciar, tuve que aceptar la fea verdad de que había cambiado y no era quien yo pensaba que era”.

El punto de vista de Schaback

En una entrevista con Cointelegraph, Schaback dijo que Youssef tomó medidas unilaterales para cerrar Paxful el 4 de abril. “Sr. Las acciones de Youssef estaban destinadas a consolidar el poder en una jurisdicción fuera de los Estados Unidos y sacarme a mí y a otros accionistas de sus planes”.

Schaback dijo que tiene acceso limitado a la información de la empresa y que no ha estado involucrado en las operaciones diarias durante 18 meses.

“Señor. Youssef y yo teníamos diferencias fundamentales en la dirección del producto y el gobierno corporativo de Paxful, y se puede ver por sus acciones actuales que su objetivo siempre fue sacar a Paxful de la jurisdicción de los EE. UU. debido a la presión regulatoria”.

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