Un juez federal que supervisa el caso contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), rechazó las mociones de su equipo legal que buscan desestimar todos los cargos penales en su contra, excepto tres.
En una presentación del 27 de junio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el juez Lewis Kaplan emitido un memorando de opinión sobre las mociones que habrían detenido el descubrimiento y la divulgación de cierta información relacionada con el caso penal de SBF. El equipo legal de Bankman-Fried presentó mociones el 8 de mayo con el objetivo de que el juez desestime 10 de los 13 cargos penales que enfrenta, lo que habría dejado solo conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
El juez consideró si desestimar 10 cargos, que incluían fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y violaciones de las leyes de financiación de campañas. Negó en gran medida la base de las mociones, citando un precedente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU.
“La desestimación de los cargos ‘es un ‘recurso extraordinario’ reservado solo para circunstancias extremadamente limitadas que involucren derechos fundamentales’”, dijo Kaplan. “El Segundo Circuito ha considerado la destitución como una ‘sanción extrema’ que se ha confirmado ‘solo en circunstancias muy limitadas y extremas’ y debe ‘reservarse para los casos realmente extremos’, ‘especialmente cuando se trata de una conducta delictiva grave’”.
El juez agregó en su conclusión:
“La Corte ha considerado todos los argumentos de las partes. En la medida en que no se trate en este documento, los argumentos son discutibles o sin mérito”.
Bankman-Fried enfrentará los ocho cargos presentados originalmente en diciembre de 2022, cuatro agregados en febrero de 2023 como parte de una acusación de reemplazo y uno en marzo de 2023 relacionado con el ex director ejecutivo que presuntamente sobornó a un funcionario del gobierno chino. Sin embargo, los últimos cinco cargos se abordarán en un juicio separado programado para comenzar en marzo de 2024 debido a su adición luego de la extradición de SBF de las Bahamas. Su primer juicio está programado para comenzar en octubre.
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El ex director ejecutivo de FTX se declaró inocente de todos los cargos. En diciembre de 2022, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang se declaró culpable de cargos relacionados con fraude federal.
Se espera que tanto la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presenten demandas civiles contra SBF luego de la conclusión de sus juicios penales. El caso de quiebra de FTX también está en curso en el Distrito de Delaware.
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