A Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, se le ha denegado su solicitud para obtener documentos de un bufete de abogados de Silicon Valley, Fenwick & West LLP, como parte de su estrategia de defensa en su caso de fraude federal en curso, Bloomberg. reportado. Bankman-Fried esperaba usar estos documentos para respaldar su afirmación de que confió en el asesoramiento legal mientras realizaba las actividades por las que actualmente se enfrenta a un proceso judicial.
En un desarrollo reciente, el equipo legal de Bankman-Fried se acercó al juez que supervisa el caso, instando a la fiscalía a entregar los documentos obtenidos de Fenwick & West o permitir que se obtengan directamente a través de una citación. Sin embargo, el juez federal de distrito Lewis Kaplan desestimó la solicitud y la calificó de “expedición de pesca” que no estaría justificada.
En preparación para su defensa, el equipo legal de Bankman-Fried había planeado argumentar que se había basado en el asesoramiento brindado por la firma de abogados Fenwick & West. Bloomberg señaló que los acusados penales suelen emplear esta estrategia para contrarrestar las afirmaciones de los fiscales de infracción intencional de la ley.
Según los informes, el abogado de Fenwick & West cubrió varios temas, incluido el uso de aplicaciones de mensajería encriptada, préstamos multimillonarios a ejecutivos de FTX y el cumplimiento de las regulaciones bancarias de los Estados Unidos, que los abogados de Bankman-Fried han argumentado que son parte integral de los cargos presentados contra su cliente. .
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Bankman-Fried, que enfrenta dos juicios penales, ha sido acusado de orquestar un esquema de fraude complejo que implica la apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX. Los fondos supuestamente se usaron para inversiones de alto riesgo, gastos personales e incluso donaciones políticas.
El 22 de junio, FTX inició una demanda en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Delaware, con el objetivo de recuperar más de $ 700 millones de las firmas de inversión vinculadas a la empresa. La demanda se dirige a K5 Global, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, junto con sus entidades afiliadas y los copropietarios de K5, Michael Kives y Bryan Baum. FTX alega que se transfirieron fondos de su empresa afiliada, Alameda Research, a estas entidades a través de empresas ficticias, y busca reclamar los fondos como transacciones evitables.
Revista: ¿Puede confiar en los intercambios de cifrado después del colapso de FTX?