Regulaciones y políticas

El fundador turco de criptointercambio buscado es detenido en Albania

El fundador turco de criptointercambio buscado es detenido en Albania

La saga de la desaparecida criptobolsa turca, Thodex, continúa ya que su fugitivo fundador ahora está bajo custodia en Albania. La policía local detuvo a Faruk Fatih Özer en una operación realizada a las 05:30 a. m. (UTC) del martes 30 de agosto en la capital del país, Tirana.

Según un informe de Cointelegraph Turquía, Özer se encuentra actualmente bajo custodia. Después del interrogatorio inicial, las autoridades locales informarán a la embajada turca en Tirana. Tanto el Ministerio del Interior turco como el gobierno albanés están trabajando juntos en el caso.

Özer estará sujeto a procedimientos legales en Albania, luego de lo cual se espera que sea deportado a Turquía.

Esta es la última actualización de una historia que se remonta al 22 de abril de 2021, cuando Thodex detuvo todas las transacciones y retiros en su plataforma. En respuesta a una redada policial inminente, el intercambio quedó en silencio y comenzaron los informes iniciales de la desaparición de Özer.

Poco después, las autoridades turcas detuvieron a 62 personas con posibles conexiones con el intercambio y su fundador, quienes luego confirmaron que huyó al país balcánico de Albania. Anteriormente se había realizado una redada en una residencia privada en Tirana en busca de Özer, sin embargo, no tuvo éxito.

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Según los informes, el escándalo de Thodex afectó potencialmente a 391 000 usuarios de intercambio de criptomonedas y aproximadamente $200 000 millones en inversiones.

Turquía enfrentó dos incidentes similares consecutivos con el escándalo ThoDex y otro relacionado con un intercambio de cifrado cerrado llamado Vebitcoin. El drama se desarrolló cuando las autoridades turcas dieron a conocer nuevas regulaciones criptográficas, que incluían una prohibición de las opciones de pago criptográfico.

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En el último año, el espacio DeFi ha visto desaparecer varios intercambios y empresas relacionadas con las criptomonedas ante la adversidad.

El ejemplo más reciente son los fundadores de Three Arrows Capital (3AC), que, según los informes, no se ven por ninguna parte. Un profesional legal especula sobre Dubái pero no puede estar seguro. 3AC se declaró en bancarrota recientemente y todavía debe miles de millones a varias empresas.

Junto con 3AC, la empresa Terraform Labs, que estuvo detrás del gran colapso del token LUNA, también enfrentó su parte de investigaciones por comportamiento fraudulento. El fundador Do Kwon ha estado bajo un gran escrutinio y posteriormente se quedó en silencio. Los reguladores de Corea del Sur impusieron una prohibición de viajar a todos los empleados de Terraform, a pesar de que su fundador ya se encontraba fuera del país.

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