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El FBI incauta $ 100K en NFT del estafador luego de la investigación de ZachXBT

FBI seizes $100K in NFTs from scammer following ZachXBT investigation

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confiscó dos tokens no fungibles (NFT) con un valor de más de $ 100,000 y 86.5 Ether (ETH) de un estafador de phishing denunciado.

El presunto estafador en cuestión, Chase Senecal, conocido como Horror (HZ) en línea, fue expuesto inicialmente a través de una larga investigación por parte del detective independiente de blockchain ZachXBT. al corriente de vuelta en septiembre.

En la notificación oficial del FBI al corriente el 3 de febrero, describió que la propiedad de Seneca, que también incluía un reloj Royal Oak de Audemars Piguet (AP) con un valor de $ 41,000, fue “incautada para confiscación federal por violación de la ley federal”.

La notificación del FBI no detalló mucha más información sobre la terrible experiencia, aparte de señalar que toda la propiedad fue incautada el 24 de octubre. el momento de la incautación.

El 86,5 ETH estaba valorado en 116.433 dólares en el momento de la incautación, pero ahora está valer $ 144,000 al momento de escribir.

No está claro cuál es el alcance total de los procedimientos legales que se han llevado a cabo contra Senecal en esta etapa. Sin embargo, según el boletín de aplicación de la ley del FBI, el decomiso federal es una herramienta de aplicación de la ley que permite al gobierno para “eliminar, sin compensación para el individuo, la propiedad de la propiedad involucrada en un delito”.

“Puede ocurrir en un procedimiento civil, como una demanda contra el artículo, o después de la condena de una persona en un juicio penal”, afirma el FBI.

Si bien el FBI no se ha dado a conocer oficialmente a ZachXBT, el detective en cadena señaló a través de Twitter el 3 de febrero que la incautación de la propiedad “se produjo como resultado” de su investigación.

“Espero ver a más estafadores de phishing sufrir un destino similar en el futuro por dañar a tantas personas en este espacio”, escribió ZachXBT.

Con la incautación de un NFT de Bored Ape, la gente de la comunidad bromeó diciendo que el FBI cambiará su foto de perfil a Ape #9658.

Foto de perfil del FBI con Photoshop: @CryptoWithNick en Twitter

En particular, el llamativo reloj AP fue uno de los identificadores clave que ayudaron a ZachXBT a desenmascarar la identidad y la actividad en cadena de Senecal durante la investigación.

En una publicación mediana del 2 de septiembre, ZachXBT explicado que después de ver a Horroz (HZ) alardear sobre el nuevo reloj en las redes sociales, preguntó a “algunos amigos mutuos que venden relojes” y finalmente logró ponerse en contacto con la persona que vendió ese reloj AP específico a Senecal.

Desafortunadamente para Senecal, se dijo que el pago se realizó en la cadena de bloques mediante el uso de USD Coin (USDC).

“La dirección que HZ usó para pagar al vendedor de relojes $47.5k fue financiada DIRECTAMENTE por múltiples direcciones utilizadas para estafar a personas con cuentas de Twitter pirateadas como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [and] @JRNYclub”, escribió ZachXBT.

Esta no es la primera vez que la investigación de ZachXBT ha jugado un papel clave para ayudar a las autoridades gubernamentales. En octubre, la unidad cibernética nacional de Francia citó el trabajo de ZachXBT para ayudarlo a atrapar y acusar a un grupo de presuntos estafadores bajo sospecha de robar $ 2.5 millones en NFT a través de estafas de phishing.



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