La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia pública sobre las aplicaciones de criptomonedas fraudulentas, que hasta el momento han estafado a los inversores estadounidenses por un monto estimado de $42,7 millones.
Según un consultivo publicado el 18 de julio por la agencia de valores e inteligencia, los ciberdelincuentes han creado aplicaciones que utilizan los mismos logotipos e información de identificación que las empresas criptográficas legítimas para defraudar a los inversores. El FBI señaló que 244 personas ya habían sido víctimas de estas aplicaciones falsas.
En un caso, los ciberdelincuentes convencieron a las víctimas de descargar una aplicación que usaba el mismo logotipo que una institución financiera real de los EE. UU., animándolas a depositar criptomonedas en billeteras supuestamente relacionadas con sus cuentas.
Cuando las víctimas intentaban retirarse de la aplicación, se les pedía que pagaran impuestos sobre sus retiros. Sin embargo, esto fue solo otra artimaña para separar más fondos de las víctimas, ya que incluso si hicieran los pagos, los retiros seguirían sin estar disponibles.
Alrededor de $3.7 millones fueron defraudados a 28 víctimas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, dijo el FBI.
En otra operación similar, los ciberdelincuentes operaron bajo el nombre de la empresa “YiBit”, estafando al menos a cuatro víctimas por alrededor de 5,5 millones de dólares entre octubre de 2021 y mayo de 2022, utilizando un método de engaño similar.
Un tercer caso involucró a delincuentes que operaban bajo el nombre de “Supay” en noviembre de 2021. Estafaron a dos víctimas alentándolas a depositar criptomonedas en sus billeteras en la aplicación, que luego se congelaría a menos que se depositaran más fondos.
Las advertencias sobre aplicaciones fraudulentas también han circulado en cripto Twitter.
Un usuario dijo que un amigo recientemente fue víctima de una estafa que comenzó en el servicio de mensajería en línea Whatsapp, que alentó a la víctima a descargar una aplicación criptográfica falsa y cargar fondos en la billetera de la aplicación. Una semana después, la aplicación de cifrado desapareció.
No te dejes estafar. Hace poco un amigo se enamoró de un #WhatsApp estafa donde le hicieron descargar una falsificación #cripto aplicación, ingresó algo de dinero y aproximadamente una semana después, la aplicación desapareció y NO SE ENCUENTRA POR NINGUNA PARTE. Por suerte no siguió las “instrucciones” y añadió más.
— Sarvasatvananda (Aarón) (@crypto_or_die) 17 de julio de 2022
Otro usuario dice que ha sido víctima de una aplicación de billetera criptográfica Ledger Live falsa, supuestamente llamada “Ledger Live Plus”, en la tienda de aplicaciones de Microsoft. El usuario afirma que la aplicación fraudulenta ya le ha robado $20,000.
A principios de este año, la firma de ciberseguridad ESET descubrió un “esquema sofisticado” que distribuiría aplicaciones troyanas disfrazadas de billeteras de criptomonedas populares. Estas aplicaciones luego intentarían robar criptoactivos de sus víctimas.
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El año pasado, una aplicación fraudulenta de criptomonedas disfrazada como una aplicación Trezor móvil en la App Store de Apple supuestamente hizo que un usuario perdiera $600,000 en Bitcoin en ese momento.
Un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos en junio de 2022 encontró que los estafadores han perdido hasta $ 1 mil millones en criptomonedas desde 2021, y casi la mitad de todas las estafas relacionadas con criptomonedas se originaron en plataformas de redes sociales.
El FBI ha recomendado a los criptoinversionistas que tengan cuidado con las solicitudes no solicitadas para descargar aplicaciones de inversión, verificar que una aplicación (y la empresa) sean legítimas y tratar las aplicaciones con funcionalidad limitada o rota “con escepticismo”.
