Según los informes, el ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius, ahora en bancarrota, Alex Mashinsky, fue arrestado en la mañana del 13 de julio. La noticia salió a la luz minutos después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentara una demanda contra el prestamista de criptomonedas el mismo día.
Según los informes, el ex director ejecutivo fue arrestado después de un Investigacion en el colapso de la empresa, reportado Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Mashinsky de fraude e intención de manipular el mercado.
ACTUALIZACIÓN: Según la acusación del Departamento de Justicia, las mentes legales esperan que Alex Mashinsky enfrente una larga sentencia de prisión.
“Estos cargos (DOJ), y la escala de capital involucrada, significa que no tiene un camino significativo para una declaración de culpabilidad; mirando a los 15-20 años”.
Fraude de valores, fraude electrónico, conspiración:…
— Andrés (@AP_Abacus) 13 de julio de 2023
Celsius Network se declaró en quiebra el 14 de julio del año pasado. Mashinsky fue declarado culpable recientemente por los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que concluyeron que el ex director ejecutivo violó numerosas regulaciones estadounidenses antes de la implosión de la empresa en 2022.
La investigación contra el exdirector ejecutivo comenzó después de que el fiscal general de Nueva York demandara a Mashinsky el 5 de enero. NYAG alegó que el exdirector ejecutivo engañó a los inversores y causó pérdidas de miles de millones de dólares.
Estoy demandando al ex director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas @CelsiusNetwork por defraudar a los inversores por miles de millones de dólares.
Alex Mashinsky mintió a la gente sobre los riesgos de invertir en Celsius, ocultó el deterioro de su situación financiera y no se registró en Nueva York.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 de enero de 2023
El problema para Celsius y su ex director ejecutivo comenzó en junio del año pasado cuando el criptoprestamista suspendió abruptamente los retiros en la plataforma. El 16 de junio de 2022, los reguladores de valores de cinco estados diferentes de EE. UU. abrieron una investigación sobre Celsius y, en un mes, la plataforma se declaró en bancarrota.
Si bien Celsius sufrió el mayor contagio criptográfico que vio la implosión del ecosistema Terra seguido del colapso del fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital, una investigación de la CFTC descubrió que Celsius y su ex director general violaron varias leyes bancarias y engañaron y mintieron a su base de clientes. .
Relacionado: Los turistas no están contentos con la prohibición de los criptopagos en Bali
La pandemia ayudó a que la plataforma de préstamo de criptomonedas Celsius ganara terreno en 2021 durante la corrida alcista. La plataforma ofrecía tasas de interés atractivas en depósitos de criptomonedas, varias de las cuales eran de dos dígitos. Mashinsky a menudo comercializaba estos productos como sustitutos más seguros de los proporcionados por los bancos convencionales. Pero la desaparición de la moneda estable algorítmica de Terra, UST, y una caída en el mercado de criptomonedas tuvieron efectos terribles en el negocio.
El arresto de Mashinsky y la demanda contra Celsius se produce unos meses después de las demandas de la SEC contra los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase.
Celsius Network no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Cointelegraph.
Recoge este artículo como NFT para preservar este momento en la historia y mostrar su apoyo al periodismo independiente en el espacio criptográfico.
Revista: ¿Deberían los niños de la ‘píldora naranja’? El caso de los libros para niños de Bitcoin