Regulaciones y políticas

El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por esquema Ponzi criptográfico de USD 2400 millones

El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por esquema Ponzi criptográfico de USD 2400 millones

El fundador del infame criptointercambio BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de supuestamente engañar a los inversores a nivel mundial y defraudarlos por 2400 millones de dólares en el proceso.

Según al Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del “Programa de préstamos” de BitConnect:

“BitConnect operaba como un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2400 millones de dólares de los inversores”.

Historial de precios de BitConnect (BCC). Fuente: CoinMarketCap

En 2017, en medio de la exageración, BitConnect (BCC) registró un máximo histórico de $ 463,31 en el precio de negociación, que según el Departamento de Justicia alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3,4 mil millones. Sin embargo, como lo demuestra el gráfico anterior, los precios pronto colapsaron en unos pocos meses causando pérdidas masivas a los inversores.

Kumbhani, que reside en Gujarat, India, supuestamente prometió a los inversores “generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados” en el marco del “Programa de préstamos” de BitConnect. La acusación formal alega que Kumbhani usó los fondos de nuevos inversionistas para pagar parcialmente a los antiguos inversionistas hasta que cerró abruptamente el programa, operando un esquema Ponzi de libro de texto.

El Departamento de Justicia declaró además que Kumbhani y sus cómplices falsificaron la demanda del mercado de BCC mediante la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes supuestamente se ocultaron y transfirieron a través del “grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional”.

En apoyo de las acusaciones del Departamento de Justicia, en septiembre de 2021, el expromotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ya desaparecida plataforma de préstamo e intercambio de criptomonedas.

La acusación también alega que Kumbhani evadió las regulaciones estadounidenses al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

En general, “Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional”, dijo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y la Investigación Criminal (CI) del IRS. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani estará sujeto a una pena total máxima de 70 años de prisión. Además, el Departamento de Justicia recomienda que todos los inversores de BitConnect se registren como posibles víctimas.

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El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva exigió un juicio con jurado contra celebridades populares y personas influyentes por su supuesta participación en un esquema clásico de bombeo y descarga relacionado con los tokens de SafeMoon.

Como informó Cointelegraph, la demanda alegaba que SafeMoon y sus subsidiarias imitaron los esquemas Ponzi de la vida real al engañar a los inversores para que compraran tokens de SafeMoon con el pretexto de ganancias poco realistas.

Redactada por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, la demanda busca representar y compensar a todas las personas que compraron tokens de SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y fueron víctimas del presunto intento de extracción de alfombras.



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