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El CEO de Binance, CZ, rechaza las acusaciones de manipulación del mercado

El CEO de Binance, CZ, rechaza las acusaciones de manipulación del mercado

El CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, rechazó las acusaciones de la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos, argumentando que el intercambio de criptomonedas “no comercia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”.

En una entrada de blog del 28 de marzo, el director ejecutivo respondió a la demanda de la CFTC que acusa a Binance y CZ de participar en procedimientos de cumplimiento y comercio inadecuados, calificando las acusaciones de “recitación incompleta de los hechos”.

En su queja, la CFTC alegó que Binance ha negociado en su propia plataforma utilizando 300 “cuentas internas” y no hizo las divulgaciones adecuadas a sus clientes de que estaba negociando en su propio mercado en sus Términos de uso.

La CFTC también acusó a Binance de mantener la información en “alto secreto” y alegó que el intercambio se negó a responder a las citaciones de investigación emitidas por la comisión en busca de información sobre su actividad comercial.

“Sobre la información y las creencias, Binance no ha sometido la actividad comercial de Merit Peak, Sigma Chain o sus aproximadamente 300 cuentas internas a ningún control o vigilancia antifraude o antimanipulación”, agrega el comunicado.

Extracto de la denuncia de la CFTC del 27 de marzo. Fuente: Tribunal de Distrito de EE. UU.

Sin embargo, CZ argumentó que si bien Binance “comercia” en una serie de situaciones, esto es principalmente para convertir sus ingresos criptográficos para cubrir gastos en moneda fiduciaria u otras criptomonedas.

“Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para Binance Card, otra para mis criptomonedas. Como nuestra propia comida para perros y almaceno mis criptomonedas en Binance.com. También necesito convertir criptomonedas de vez en cuando para pagar mi gastos personales o para la Tarjeta”, agregó.

CZ también refutó las afirmaciones de que su personal participó en “tráfico de información privilegiada”, afirmando que Binance tiene una regla de 90 días sin comercio para los empleados, y agregó:

“Esto es para evitar que cualquier empleado negocie activamente. También prohibimos a nuestros empleados negociar con futuros”.

Fue más allá al afirmar que los empleados no pueden comprar o vender monedas cuando hayan obtenido “información privada” sobre ellas.

“Yo mismo observo estrictamente estas políticas. Tampoco participé nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que sirva a nuestros usuarios”, agregó.

Zhao calificó la reciente presentación de la CFTC como “inesperada y decepcionante”, ya que había estado trabajando en cooperación con el regulador durante más de dos años.

La CFTC también alegó que los miembros de alto nivel de la empresa han “facilitado activamente las violaciones de la ley de los EE. UU.”, incluida la “ayuda e instrucción” a los clientes de los EE. UU. sobre las formas de evadir los propios controles de cumplimiento de Binance, y agregó que el programa de cumplimiento de Binance era solo “For Show”.

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Sin embargo, CZ negó haber sido negligente en los esfuerzos de cumplimiento. Afirmó que Binance.com ha desarrollado la tecnología “mejor en su clase” para garantizar el cumplimiento y actualmente tiene más de 750 personas trabajando para garantizar que su negocio opere dentro de los límites de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC) leyes:

“Hasta la fecha, hemos manejado más de 55,000 solicitudes de LE y hemos ayudado a US LE a congelar/incautar más de $125 millones en fondos solo en 2022 y $160 millones en 2023 hasta ahora”.

CZ también señaló que Binance.com posee 16 licencias para ofrecer servicios de comercio de activos digitales, la mayor parte de cualquier plataforma de comercio de criptomonedas.



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