El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank, emitió una advertencia a los inversores que usan KuCoin, diciendo que el intercambio estaba operando sin registro legal.
En un anuncio del 15 de diciembre, el banco central dijo que MEK Global Limited, o MGL, que opera en los Países Bajos como KuCoin, no cumplía con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) del país. De Nederlandsche Bank agregó que la criptoempresa estaba “ofreciendo servicios ilegalmente”, así como “ofreciendo billeteras de custodia ilegales” para los usuarios.
“Los clientes de MGL no están infringiendo”, dijo el banco. “Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se involucren en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”.
DNB advierte contra MEK Global Limited, haciendo negocios como KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— Banco De Nederlandsche (@DNB_NL) 15 de diciembre de 2022
Lanzado por primera vez en 2017, KuCoin tiene su sede en Seychelles y opera en la mayoría de los países del mundo. Como importante criptointercambio, KuCoin ha sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores y legisladores en medio de la recesión del criptomercado y el colapso de FTX. El director ejecutivo, Johnny Lyu, desestimó los rumores de insolvencia en la bolsa de julio, y la empresa proporciona datos de prueba de reservas para los usuarios.
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En 2021, De Nederlandsche Bank hizo acusaciones similares de operaciones ilegales contra Binance Holdings Limited por presuntamente violar las regulaciones ALD/CFT. Binance más tarde pagado una “multa administrativa” de más de 3 millones de euros por las infracciones.
Cointelegraph contactó a KuCoin para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.
